证券代码：000862    证券简称：银星能源    公告编号：2023-003


             宁夏银星能源股份有限公司
       第九届监事会第一次临时会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 2
月 24 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第
一次临时会议的通知。本次会议于 2023 年 3 月 1 日以通讯表决
的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会
议由监事会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过《关于以非公开协议方式现金收购中铝宁夏能
源集团有限公司阿拉善左旗贺兰山 200MW 风电项目相关资产和
负债暨关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议。
    公司拟采用非公开协议方式以人民币 63,800.00 万元收购中
铝宁夏能源集团有限公司阿拉善左旗贺兰山 200MW 风电项目相
关资产和负债。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。



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    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在《证券时报》《证券
日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于以非公开协议方式现金收购中铝宁夏能源集团有限公
司阿拉善左旗贺兰山 200MW 风电项目相关资产和负债暨关联交
易的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《独立董事事前认可及独立意见》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其它文件。
    特此公告。




                                     宁夏银星能源股份有限公司
                                           监 事 会
                                    2023 年 3 月 2 日




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