证券代码：000862   证券简称：银星能源    公告编号：2023-O02

          宁夏银星能源股份有限公司
    第九届董事会第二次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 2
月 24 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第
二次临时会议的通知。本次会议于 2023 年 3 月 1 日以通讯表决
的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议由董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案：
    （一）审议通过《关于以非公开协议方式现金收购中铝宁夏
能源集团有限公司阿拉善左旗贺兰山 200MW 风电项目相关资产
和负债暨关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议。
    公司拟采用非公开协议方式以人民币 63,800.00 万元收购中
铝宁夏能源集团有限公司阿拉善左旗贺兰山 200MW 风电项目相
关资产和负债。


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    公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在《证券时报》《证券
日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于以非公开协议方式现金收购中铝宁夏能源集团有限公
司阿拉善左旗贺兰山 200MW 风电项目相关资产和负债暨关联交
易的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《独立董事事前认可及独立意见》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖先
生、雍锦宁先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、高恩民先
生回避对本议案的表决。
    （二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大
会的议案》。
    公司董事会同意召开公司 2023 年第一次临时股东大会，召
开方式：现场+网络方式，现场会议召开时间：2023 年 3 月 17
日（星期五）下午 14:30，现场会议召开地点：宁夏银川市西夏
区六盘山西路 166 号宁夏银星能源股份有限公司 202 会议室。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在《证券时报》《证券
日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公
司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件

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1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。




                           宁夏银星能源股份有限公司
                                 董 事 会
                              2023 年 3 月 2 日




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