银星能源：关于补充2022年度日常关联交易的公告2023-03-21
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-015
宁夏银星能源股份有限公司
关于补充 2022 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2022年度关联交易补充的基本情况
1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年
3 月 18 日召开的八届十次董事会和 2022 年 4 月 22 日召开的 2021
年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易计划的
议 案 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于 2022 年度日常关联交易计划的公告》(2022-034)。
除上述已预计并履行审批程序的 2022 年度日常关联交易
外，根据公司 2022 年生产经营和最终审计结果，现需补充日常
关联交易，如下表：
单位：万元
关联交 关联交 2022 年预 2022 年实际发
关联人 2022 年增加金额
易类别 易内容 计发生额 生额
中铝润滑科
润滑油 800 877.95 77.95
技有限公司
向关联
人采购
原材料 中铝物资供
物资 500 676.69 176.69
销有限公司
1
山东铝业有
服装 17.46 17.46
限公司
中铝宁夏能
发电权
源集团有限 81.51 81.51
交易
公司
运维费、
中铝宁夏能
容量占
源集团有限 600 991.75 391.75
用费、检
公司
修
向关联
人提供 宁夏银星煤 检修服
1000 1,204.66 204.66
劳务 业有限公司 务
宁夏天净神
运维费/
州风力发电 40 78.07 38.07
检修
有限公司
接受关
宁夏银仪电
联人提 检修服
力工程有限 600 1,726.42 1,126.42
供的劳 务
公司
务
合计 2,114.51
2.公司于 2023 年 3 月 17 日召开的九届二次董事会审议通过
了《关于补充 2022 年度日常关联交易的议案》，表决结果为 3
票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事韩靖先生、雍锦宁先生、
杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、高恩民先生回避表决。
3.独立董事发表了事前认可及独立意见。
二、关联人介绍和关联关系介绍
（一）中铝润滑科技有限公司
1.基本情况：中铝润滑科技有限公司法定代表人为蒋玉文，
注册资本 3,700 万元人民币，经营范围：有色金属新材料的科技
及产业化开发；润滑油品及相关原辅材料的开发、生产、销售及
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相关咨询服务；有色金属的销售；进出口业务；仓储服务。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册地址：北京市昌平区回龙观镇史各庄东侧。
截至 2023 年 2 月 28 日，中铝润滑科技有限公司总资产人民
币 16,009 万元，净资产人民币 8,537 万元，实现的营业收入人
民币 2,712 万元，净利润人民币 84 万元（未经审计）。
2.与公司的关联关系：中铝润滑科技有限公司是中国铝业集
团有限公司的下属三级公司，中国铝业集团有限公司为公司的间
接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的
规定，中铝润滑科技有限公司为公司的关联法人。股权结构关系
如下：
中国铝业集团有限公司
100%
中铝资产经营管理有限公司
100%
中铝润滑科技有限公司
3.履约能力分析：该公司运营正常，根据其经营情况和资信
状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询，中铝润滑科技有限公司不属于失信被执行人。
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（二）中铝物资供销有限公司
1.基本情况：中铝物资供销有限公司法定代表人为杨家骍，
注册资本 10,000 万元人民币，经营范围：许可项目：原燃料（含
燃料油、重油）、金属矿产品、化工产品（不含危险化学品）、
炭素制品、机械电子设备及备品备件、通讯设备、仪器仪表、五
金交电、日用百货、纺织用品、有色金属、钢材、木材、耐火材
料及建筑材料、汽车及配件、劳保用品的贸易业务；仓储；技术
转让；技术咨询；进出口业务；设计、制作、代理、发布广告；
软件开发；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活
动）、橡胶制品、林业产品、Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械、体育用品、
办公用品、化肥、农药、电气设备、电子产品、消防器材；食品
互联网销售（销售预包装食品）；经营电信业务、互联网信息服
务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电
信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）。
注册地址：北京市海淀区复兴路乙 12 号 12 层 1201 室。
截至 2023 年 2 月 28 日，中铝物资供销有限公司总资产人民
币 65,371 万元，净资产人民币 16,336 万元，实现的营业收入人
民币 31,677 万元，净利润人民币 431 万元（未经审计）。
2.与公司的关联关系：中铝物资供销有限公司是中国铝业集
团有限公司的下属四级公司，中国铝业集团有限公司为公司的间
4
接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的
规定，中铝物资供销有限公司为公司的关联法人。股权结构关系
如下：
中国铝业集团有限公司
31.90%
中国铝业股份有限公司
100%
中铝物资有限公司
100%
中铝物资供销有限公司
3.履约能力分析：该公司运营正常，根据其经营情况和资信
状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询，中铝物资供销有限公司不属于失信被执行人。
（三）山东铝业有限公司
1.基本情况：山东铝业有限公司法定代表人为朱守河，注册
资本 35,000 万元人民币，经营范围：一般项目：第一类医疗器
械生产；道路货物运输站经营；常用有色金属冶炼；水泥制品制
造；门窗制造加工；有色金属合金制造；有色金属压延加工；新
材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；服饰制
造；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；非常规水源利
用技术研发；砖瓦制造；石墨及碳素制品制造；润滑油销售；普
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通机械设备安装服务；通用设备修理；通用设备制造（不含特种
设备制造）；塑料制品制造；建筑材料生产；产业用纺织制成品
销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用
权租赁；金属矿石销售；煤炭及制品销售；广告制作；广告发布
（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；环
保咨询服务；烘炉、熔炉及电炉制造；专业保洁、清洗、消毒服
务；装卸搬运；包装服务；会议及展览服务；教育咨询服务（不
含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务；机动车修
理和维护；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务
派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：危险化学品生产；食品添加剂生产；水
泥生产；饮料生产；食品生产；第二类医疗器械生产；消毒剂生
产（不含危险化学品）；特种设备制造；特种设备安装改造修理；
特种设备设计；特种设备检验检测服务；电线、电缆制造；道路
货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；各类工
程建设活动；工程造价咨询业务；建设工程勘察；施工专业作业；
建筑劳务分包；测绘服务；住宿服务；餐饮服务；旅游业务；烟
草制品零售；动物饲养；高危险性体育运动（游泳）【分支机构
经营】；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）【分支机
构经营】；成品油零售（限危险化学品）【分支机构经营】；危
险化学品经营【分支机构经营】（依法须经批准的项目，经相关
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部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
注册地址：山东省淄博市张店区南定镇五公里路 1 号。
截至 2023 年 2 月 28 日，山东铝业有限公司总资产人民币
342,863 万元，净资产人民币 204,476 万元，实现的营业收入人
民币 31,882 万元，净利润人民币 1,933 万元（未经审计）。
2.与公司的关联关系：山东铝业有限公司是中国铝业集团有
限公司的下属三级公司，中国铝业集团有限公司为公司的间接控
股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的
情形，为公司的关联法人。股权结构关系如下：
中国铝业集团有限公司
100%
中铝资产经营管理有限公司
100%
山东铝业有限公司
3.履约能力分析：该公司运营正常，根据其经营情况和资信
状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询，山东铝业有限公司不是失信责任主体或失信惩戒对象。
（四）中铝宁夏能源集团有限公司
1.基本情况：中铝宁夏能源集团有限公司法定代表人为丁吉
林，注册资本 502,580 万元人民币，经营范围：从事火电、铝、
风电、太阳能发电、供热及其相关产业的建设与运营管理，从事
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煤炭、铁路、机械制造及其相关产业的投资，（以上涉及行政许
可的项目必须凭许可证经营）；以下各项限分公司经营：污水处
理；铁路货物运输及铁路运输相关服务；煤炭销售；物流园区开
发建设营运；仓储服务（不含危险化学品、易燃易爆品）；搬运
装卸、物流配送。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
注册地址：宁夏银川市西夏区黄河西路 520 号。
截至 2023 年 2 月 28 日，中铝宁夏能源集团有限公司总资产
人民币 2,810,433 万元，净资产人民币 1,049,923 万元，实现的
营业收入人民币 141,251 万元，净利润人民币 33,145 万元（未
经审计）。
2.与公司的关联关系：中铝宁夏能源集团有限公司是公司的
控股股东，持有公司 284,089,900 股股份，占公司总股本的
40.23%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的
情形，为公司的关联法人。
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，控股股东能
够按时、足额向公司支付关联交易款项，交易不会给公司带来风
险。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询，中铝宁夏能源集团有限公司不属于失信被执行人。
（五）宁夏天净神州风力发电有限公司
1.基本情况：宁夏天净神州风力发电有限公司法定代表人为
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王文龙，注册资本 4,830 万元人民币，经营范围：风力发电及相
关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
注册地址：银川市兴庆区凤凰南街 459 号办公楼 13 层
截至 2023 年 2 月 28 日，宁夏天净神州风力发电有限公司总
资产人民币 7,088 万元，净资产人民币 5,736 万元，实现的营业
收入人民币 393 万元，净利润人民币 146 万元（未经审计）。
2.与公司的关联关系：宁夏天净神州风力发电有限公司是公
司的参股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条
规定的情形，为公司的关联法人。
3.履约能力分析：该公司运营正常，根据其财务状况和资信
状况，能够按时、足额向公司支付关联交易款项，向公司支付的
款项形成坏账的可能性较小。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询，宁夏天净神州风力发电有限公司不属于失信被执行人。
（六）宁夏银星煤业有限公司
1.基本情况：宁夏银星煤业有限公司法定代表人为杨建强，
注册资本 106,995 万元人民币，经营范围：煤炭开采，洗选加工
和销售，煤矿项目筹建，煤矿机械、电气设备的安装、维修。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册地址：宁夏银川市金凤区黄河东路 620 号。
截至 2023 年 2 月 28 日，宁夏银星煤业有限公司总资产人民
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币 336,852 万元，净资产人民币 217,025 万元，实现的营业收入
人民币 31,730 万元，净利润人民币 15,698 万元（未经审计）。
2.与公司的关联关系：宁夏银星煤业有限公司是公司控股股
东中铝宁夏能源集团有限公司的控股子公司，符合《深圳证券交
易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为公司的关联法人。
3.履约能力分析：该公司运营正常，根据其财务状况和资信
状况，能够按时、足额向公司支付关联交易款项，向公司支付的
款项形成坏账的可能性较小。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询，宁夏银星煤业有限公司不属于失信被执行人。
（七）宁夏银仪电力工程有限公司
1.基本情况：宁夏银仪电力工程有限公司法定代表人为宋
军，注册资本 6,000 万元人民币，经营范围：许可项目：电力设
施承装、承修、承试；特种设备安装改造修理；特种设备检验检
测服务；检验检测服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承
包；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；建筑劳务分包；
建设工程监理；工程造价咨询业务；建设工程质量检测；雷电防
护装置检测；安全生产检验检测；安全评价业务；施工专业作业；
消防设施工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）一般项目：电气设备修理；电气安装服务；电
子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备
修理；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务；发电技术服务；
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风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技
术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；节能管理服务；合同能源管理；对外承包工程；承接
总公司工程建设业务；专业设计服务；工程管理服务；通讯设备
修理；计算机及办公设备维修；广播电视设备专业修理；互联网
安全服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨
询服务；安防设备制造；通讯设备销售；仪器仪表销售；办公设
备销售；办公设备耗材销售；电线、电缆经营；机械零件、零部
件销售；光通信设备销售；广播电视传输设备销售；工业控制计
算机及系统销售；金属材料销售；电工器材销售；电工仪器仪表
销售；安防设备销售；电力设施器材销售；煤炭洗选；选矿；物
业管理；机械设备租赁；园林绿化工程施工；土石方工程施工（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
注册地址：银川市黄河东路 663 号。
截至 2023 年 2 月 28 日，宁夏银仪电力工程有限公司总资产
人民币 7,036 万元，净资产人民币 6,210 万元，实现的营业收入
人民币 810 万元，净利润人民币 47 万元（未经审计）。
2.与公司的关联关系：宁夏银仪电力工程有限公司是公司间
接控股股东中国铝业股份有限公司的下属三级公司，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为公司的关联
法人。股权结构关系如下：
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3.履约能力分析：该公司运营正常，根据其经营情况和资信
状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询，宁夏银仪电力工程有限公司不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1.定价政策和定价依据
公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，
与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的
关联交易，遵照公平、公正的市场原则按照市场价或招标价确定
交易价格。交货、付款均按相关合同条款执行。
2.关联交易协议签署情况
公司与上述公司其他业务均依据市场价签订了相关合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
关联交易属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公
正、公开的原则，不会损害公司的利益，对公司本期以及未来财
务状况、经营成果无负面影响，亦不会影响公司的独立性，也不
会因此类交易而对关联人形成依赖。
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五、独立董事事前认可和独立意见
本次补充关联交易，经公司独立董事事前认可，并发表以下
事前认可及独立意见：
1.公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了
必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将
上述议案提交董事会审议。
2.公司本次补充的关联交易属公司正常业务，不违背国家相
关法律法规和公司章程的规定；上述关联交易公平、合理，价格
公允，符合公司实际生产经营需要，程序合法，不存在损害上市
公司和股东利益的情形。
六、备查文件
1.九届二次董事会会议决议；
2.九届二次监事会决议暨对公司相关事项审核意见；
3.独立董事关于公司九届二次董事会会议相关事项的事前
认可意见；
4.独立董事关于公司九届二次董事会会议相关事项的独立
意见；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 21 日
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