证券代码：000862    证券简称：银星能源   公告编号：2023-029

         宁夏银星能源股份有限公司
     关于召开 2022 年年度股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2022年年度股东大会。
    2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下简
称公司）董事会。公司于2023年3月17日召开的九届二次董事会
会议、九届二次监事会会议审议通过了拟提交本次股东大会审议
的议案。
    3.会议召开的合法、合规性：公司2022年年度股东大会的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 25 日（星期二）下
午 14:30。
    （2）网络投票时间：2023年4月25日，其中：
     ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年4月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
     ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时


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间为2023年4月25日9:15至15:00的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
    6.会议的股权登记日：2023年4月20日。
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日2023年4月20日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
    8.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星
能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
   二、会议审议事项

                                                       备注
 议 案
                            议案名称
 编 码                                              该列打勾的栏
                                                    目可以投票

  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

                    非累积投票提案

  1.00   公司 2022 年度董事会工作报告                    √

  2.00   公司 2022 年度监事会工作报告                    √



                               2
  3.00   公司 2022 年度财务决算报告                     √

  4.00   关于公司 2022 年度利润分配预案的议案           √

  5.00   关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案       √

  6.00   关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案       √

  7.00   关于公司及子公司 2023 年度融资计划的议案       √

  8.00   关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额   √

       度暨关联交易的议案
   会议同时听取《独立董事述职报告》，此议案不需要表决。
上述议案均为普通议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表
的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。其中第6项议案、
第8项议案为关联交易议案，需关联股东中铝宁夏能源集团有限
公司回避表决。
   该议案已经公司九届二次董事会会议及九届二次监事会会
议审议通过。具体内容详见公司于2023年3月21日在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网
址：www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    三、会议登记等事项
    1.登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权
委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证
或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记，
委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证复印件办理登记。


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    2.登记时间：2023 年 4 月 24 日和 2023 年 4 月 25 日（上午
10:00—12:00，下午 13:30—14:00）逾期不予受理。
    3.登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律部。
    4.会议联系方式
    联系人：李正科 杨建峰
    电话：0951-8887899
    传真：0951-8887900
    地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
    邮编：750021
    5.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通
费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    六、备查文件
    1.公司九届二次董事会会议决议；
    2.公司九届二次监事会决议暨对公司相关事项审核意见；
    3.深交所要求的其他文件。


                                 宁夏银星能源股份有限公司
                                        董 事    会
                                     2023 年 3 月 31 日


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附件 1：
               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：360862。
    投票简称：银星投票。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 25 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证


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券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




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附件 2：授权委托书

                        授权委托书
    兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏
银星能源股份有限公司2022年年度股东大会，并授权其代为行使
表决权。授权期限：自本授权委托书签发之日起至2022年年度股
东大会结束时止。


                                        备注
 议 案
                                        该列打
                    议案名称                     同意   反对   弃权
                                        勾的栏
 编 码
                                        目可以
                                        投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所    √

             非累积投票提案
                     有提案


  1.00   公司 2022 年度董事会工作报告    √


  2.00   公司 2022 年度监事会工作报告    √


  3.00   公司 2022 年度财务决算报告      √


         关于公司 2022 年度利润分配预
  4.00                                   √
         案的议案




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       关于公司 2022 年年度报告全文
5.00                                  √
       及摘要的议案

       关于公司 2023 年度日常关联交
6.00                                  √
       易计划的议案

       关于公司及子公司 2023 年度融
7.00                                  √
       资计划的议案

       关于向中铝财务有限责任公司

8.00   申请流动资金借款额度暨关联     √

       交易的议案


  委托人（签名或盖章）：
  委托人股东账号：
  委托人持股数量：


  受托人（签名或盖章）：
  受托人身份证号码：
  签署日期：        年 月 日




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