证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-030
宁夏银星能源股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间、地点和召集人
1.现场会议召开时间：2023 年 4 月 7 日（星期五）下午 14:30。
2.网络投票时间：2023年4月7日，其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年
4月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2023年4月7日9:15至15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。
6.会议主持人：董事长韩靖先生。
1
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能
源股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）股东出席的总体情况
1.出席现场股东大会股东及股东授权委托代表 2 人，代表股
份 299,549,900 股，占公司总股份的 42.4220％。
2.通过网络投票的股东 10 人，代表股份 7,575,521 股，占
上市公司总股份的 1.0728％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本
次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本
次审议议案进行了表决。
（二）议案的表决结果
本次审议的议案中，除第9、10项议案外，其他议案均属于
特别决议议案，须经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表
决权股份的三分之二以上赞成为通过；本次审议的议案中，除第
9、10项议案外，其他议案均涉及关联交易，关联股东中铝宁夏
能源集团有限公司须回避表决；议案2需逐项表决。
表决结果如下：
议案 1：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2
总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议所有股东 所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时回避表决。
表决结果：通过。该议案为特别决议议案，已经出席股东大
会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决
通过。
议案 2：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议
案（逐项表决）
2.01：本次发行的种类和面值
总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议所有股东 所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
3
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时回避表决。
表决结果：通过。该议案为特别决议议案，已经出席股东大
会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决
通过。
2.02：发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议所有股东 所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
4
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时回避表决。
表决结果：通过。该议案为特别决议议案，已经出席股东大
会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决
通过。
2.03：发行对象和认购方式
总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议所有股东 所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时回避表决。
5
表决结果：通过。该议案为特别决议议案，已经出席股东大
会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决
通过。
2.04：定价基准日、发行价格和定价原则
总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议所有股东 所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时回避表决。
表决结果：通过。该议案为特别决议议案，已经出席股东大
会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决
通过。
2.05：发行数量
总表决情况：
6
同意 22,996,721 股，占出席会议所有股东 所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时回避表决。
表决结果：通过。该议案为特别决议议案，已经出席股东大
会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决
通过。
2.06：认购方式
总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议所有股东 所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
7
同意 22,996,721 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时回避表决。
表决结果：通过。该议案为特别决议议案，已经出席股东大
会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决
通过。
2.07：限售期及上市安排
总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议所有股东 所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
8
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时回避表决。
表决结果：通过。该议案为特别决议议案，已经出席股东大
会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决
通过。
2.08：本次发行前的滚存利润安排
总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议所有股东 所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时回避表决。
表决结果：通过。该议案为特别决议议案，已经出席股东大
会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决
通过。
9
2.09：本次发行决议的有效期限
总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议所有股东 所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时回避表决。
表决结果：通过。该议案为特别决议议案，已经出席股东大
会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决
通过。
2.10：募集资金数额和用途
总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议所有股东 所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
10
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时回避表决。
表决结果：通过。该议案为特别决议议案，已经出席股东大
会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决
通过。
议案3：关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案
总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议所有股东 所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
11
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时回避表决。
表决结果：通过。该议案为特别决议议案，已经出席股东大
会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决
通过。
议案4：关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分
析报告的议案
总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议所有股东 所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时回避表决。
12
表决结果：通过。该议案为特别决议议案，已经出席股东大
会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决
通过。
议案5：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金
使用的可行性分析报告的议案
总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议所有股东 所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时回避表决。
表决结果：通过。该议案为特别决议议案，已经出席股东大
会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决
通过。
议案6：关于公司与特定主体签署附条件生效的股份认购协
13
议暨本次发行涉及关联交易的议案
总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议所有股东 所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时回避表决。
表决结果：通过。该议案为特别决议议案，已经出席股东大
会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决
通过。
议案7：关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析与
填补措施及相关主体承诺的议案
总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议所有股东 所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
14
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时回避表决。
表决结果：通过。该议案为特别决议议案，已经出席股东大
会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决
通过。
议案8：关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议
案
总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议所有股东 所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议的中小股东所持股份的
15
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时回避表决。
表决结果：通过。该议案为特别决议议案，已经出席股东大
会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决
通过。
议案9：关于制定《未来三年（2023年—2025年）股东分红
回报规划》的议案
总表决情况：
同意 307,086,621 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9874％；反对 38,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0126％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。该议案为普通决议议案，已经出席股东大
16
会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上表决
通过。
议案 10：关于修订《宁夏银星能源股份有限公司募集资金
管理制度》的议案
总表决情况：
同意 307,086,621 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9874％；反对 38,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0126％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。该议案为普通决议议案，已经出席股东大
会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上表决
通过。
议案11：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案
总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议所有股东 所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
17
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,996,721 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8316％；反对 38,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 284,089,900 股，在表决本议案时回避表决。
表决结果：通过。该议案为特别决议议案，已经出席股东大
会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决
通过。
上述议案已经公司九届二次董事会审议通过。具体内容详见
公司于2023年3月21日在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
三、律师出具的法律意见
宁夏方和圆律师事务所白帆律师、王璐律师为本次股东大会
出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集
和召开程序、召集人资格、参与投票表决的股东及出席会议的人
员资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规
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和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议。
2.宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司
2023年第二次临时股东大会出具的法律意见书。
3.深交所要求的其他文件。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 8 日
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