证券代码：000862        证券简称：银星能源           公告编号：2023-035

               宁夏银星能源股份有限公司
                 九届三次董事会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4
月 18 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届三次董事会
会议的通知。本次会议于 2023 年 4 月 25 日以现场表决的方式召
开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事
长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席了会
议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议并表决通过《关于公司 2023 年第一季度报告全文
的议案》。
     报告具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在《证券时报》
《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司 2023 年第一季度报告全文》。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。




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                                 董 事 会
                              2023 年 4 月 26 日




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