股票简称：和光商务  股票代码：000863  公告编号：2004-006

                               深圳和光现代商务股份有限公司
                              第三届董事会第一次会议决议公告

    深圳和光现代商务股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年3月22日下午13：30
在沈阳市皇姑区怒江街127号第一会议室召开，会议应到董事9名，出席会议董事及授权出席
董事9名，公司监事、部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。会议由董事长吴力先生主持，会议审议并通过了如下议案：
    一、审议《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》
    1、选举吴力先生为公司第三届董事会董事长；（吴力先生简历参见2004年2月21日《中
国证券报》、《证券时报》）
    2、选举黄勇先生为公司第三届董事会副董事长（黄勇先生简历参见2004年2月21日《中
国证券报》、《证券时报》）
    二、审议《关于聘任董事会秘书的议案》
    根据董事长吴力先生的提名，聘任赵明先生为深圳和光现代商务股份有限公司董事会秘
书。（赵明先生简历见附件一）
    特此公告 
                                                    深圳和光现代商务股份有限公司
                                                                董  事  会
                                                         二○○四年三月二十二日

附件一：
    赵明，男，35岁，大学本科，1992年参加工作，曾任沈阳印刷技术研究所会计、辽宁和
光房地产开发公司会计主管、沈阳和光集团股份有限公司上市筹备组会计主管、沈阳和光现
代商务股份有限公司综合管理部主管、沈阳和光集团有限公司投资业务部投资主管。现任深
圳和光现代商务股份有限公司董事会秘书。