证券代码：000863            证券简称：三湘印象             公告编号：2018-081

                        三湘印象股份有限公司

         关于增加 2018 年度日常关联交易额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



一、日常关联交易基本情况

    1、日常关联交易概述

    经三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次（定

期）会议和 2017 年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的

议案（一）》，其中批准公司为关联方湖南炎帝生物工程有限公司（以下简称“湖

南炎帝”）提供劳务的 2018 年度日常关联交易额度为预计不超过 3,400 万元。

具体内容详见 2018 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网披露的《关于 2018 年度日常

关联交易预计的公告》（公告编号：2018-039）。

    因湖南炎帝业务发展良好，对公司提供劳务需求增加，公司预计 2018 年度

与湖南炎帝发生的提供劳务类日常关联交易总额将超过年初预计的 3,400 万元

额度，申请增加至不超过 8,500 万元。

    2018 年 10 月 26 日，经公司第七届董事会第六次（临时）会议审议，通过了

《关于增加 2018 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事许文智先生、陈劲

松先生对本议案进行了回避表决。独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可

意见和独立意见。

    本议案为公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

   2、预计日常关联交易类别和金额

                                                                    单位：万元

                                1 / 4
         关联                            预计金额
                关联交                                         截至公告日   上年发生
关联方   交易              原预计金      本次增加   重新预计
                易内容                                         实际发生额     金额
         类别              额            金额       金额
         公司
湖南炎
         为关   门店装
帝生物
         联方   修、工程   3,400.00      5,100.00   8,500.00     1,266.98   6,705.76
工程有
         提供   施工等
限公司
         劳务

二、关联方介绍及履约能力分析

    1、湖南炎帝生物工程有限公司基本情况

    法定代表人：黄佳林

    注册资本：人民币 8,000.00 万元

    主营业务：食品的生产、加工、销售、研发及进出口，医疗器械的销售，化

妆品、家用电器、服装、日用品、针纺织品的销售及进出口贸易，化工产品（不

含危险化学品）的销售，营养健康咨询服务（不含诊疗），基因工程与生物工程

技术的研发与销售，房屋租赁; 货物仓储(不含危化品和监控品);装卸搬运服务。

    住所：株洲市国家高新技术开发区（天元区）明日路 8 号

    最近一期财务数据（截至 9 月 30 日/2018 年 1-9 月）：

                类别                                       金额（万元）

                总资产                                                       85,217

                净资产                                                       20,406

            主营业务收入                                                     39,624

                净利润                                                        6,760

    2、与上市公司的关联关系

    湖南炎帝为公司控股股东上海三湘投资控股有限公司控制的企业。董事许文

智先生、陈劲松先生因担任上海三湘投资控股有限公司董事，属于公司关联董事，

                                 2 / 4
符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第 2 款规定的关联关系情形。

   3、履约能力分析

   湖南炎帝依法存续，企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的

各项协议，具有支付能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

    本次关联交易按照平等、自愿、等价、有偿的原则，依据招投标价格或市场

公允价格确定。实行政府或行业定价的,以有权机关最近一次发布的价格为准；

实行市场价格的,按照服务提供地的最近一年市场平均价格为准。

四、增加部分关联交易额度的目的和对上市公司的影响

    上述关联交易为公司日常生产经营活动，遵循了平等、自愿、等价、有偿的

原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来

的财务状况、经营成果产生不利影响。本次关联交易不影响公司独立性，公司的

主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见和发表的独立意见

    1、独立董事事前认可意见

    公司与关联方预计发生的关联交易，属于公司日常经营活动，符合公司业务

发展的需要。公司与关联方的交易遵循市场化交易原则，公平合理，定价公允，

符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益

的情形。

    因此，我们同意将《关于增加 2018 年度日常关联交易额度的议案》提交公

司第七届董事会第六次（临时）会议审议，关联董事应回避表决。

    2、独立董事发表的独立意见

    经核查，公司本次增加 2018 年度日常关联交易额度为公司日常经营活动所

需，关联交易定价遵循市场公允定价原则，并根据公平、公正的原则签订合同，

                              3 / 4
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

董事会审议本次关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合有关

法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司特别是中小股东利益的情形。

    因此，我们同意公司本次增加 2018 年度日常关联交易额度事项。

六、备查文件

1、第七届董事会第六次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见。




                                           三湘印象股份有限公司董事会

                                                     2018 年 10 月 30 日




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