证券代码：000863          证券简称：三湘印象               公告编号：2018-082

                        三湘印象股份有限公司

          第七届董事会第六次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26 日召开了第

七届董事会第六次（临时）会议，会议以现场会议和通讯会议相结合方式召开，

会议由董事长许文智先生召集和主持，会议通知及相关资料于 2018 年 10 月 23

日通过专人或电子邮件等形式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的

董事 9 名，其中董事李建光先生、石磊先生、蒋昌建先生、周昌生先生以通讯表

决方式出席会议，董事黄鑫先生因工作原因，委托董事陈劲松先生出席表决。公

司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于《2018 年第三季度报告全文及正文》的议案

    具体内容详见同日披露在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018 年第三季度报告全文》及《2018

年第三季度报告正文》（公告编号 2018-080）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于增加 2018 年度日常关联交易额度的议案

    同意公司将 2018 年度与关联方湖南炎帝生物工程有限公司（以下简称“湖

南炎帝”）发生的提供劳务类日常关联交易总额从 3,400 万元增加至不超过 8,500

万元。

    本议案已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见。关联董事许文智先


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生、陈劲松先生因担任上海三湘投资控股有限公司（湖南炎帝的控股股东）董事，

为关联董事，对此议案进行了回避表决。

    具体内容详见同日披露在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于增加 2018 年度日常关联交易额度的

公告》（公告编号 2018-081）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第七届董事会第六次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见。




                                             三湘印象股份有限公司董事会

                                                      2018 年 10 月 30 日




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