证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2018-084
三湘印象股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年10月31日（星期三）下午14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018
年10月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票时
间为2018年10月30日下午15:00至2018年10月31日下午15:00间的任意时间。
现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路 333 号湘海大厦 12 楼会议室。
会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
会议召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会。
会议主持人：董事长许文智先生。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 671,287,393 股，占上市公司
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总股份的 48.9537％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 344,912,812 股，占上市公司总
股份的 25.1528％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 326,374,581 股，占上市公司总股份的
23.8009％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 38,818,158 股，占上市公司总
股份的 2.8308％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 38,461,538 股，占上市公司总
股份的 2.8048％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 356,620 股，占上市公司总股份的
0.0260％。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员和公司聘
请的见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体审
议与表决情况如下:
逐项审议关于以集中竞价方式回购股份预案的议案
议案 1.01 拟回购股份的方式
总表决情况：
同意 671,287,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
2 / 6
同意 38,818,058 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9997％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.02 拟回购股份的价格区间、定价原则
总表决情况：
同意 671,287,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 38,818,058 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9997％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.03 拟用于回购的资金总额及来源
总表决情况：
同意 671,287,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 38,818,058 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9997％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.04 拟回购股份的种类、数量和比例
总表决情况：
同意 671,287,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
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100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 38,818,058 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9997％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.05 拟回购股份的期限
总表决情况：
同意 671,287,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 38,818,058 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9997％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.06 决议的有效期
总表决情况：
同意 671,287,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 38,818,058 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9997％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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上述议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份工作相关事宜的议
案
总表决情况：
同意 632,825,755 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2705％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 38,461,538 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.7295％。
中小股东总表决情况：
同意 356,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9184％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 38,461,538 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 99.0813％。
上述议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 3.00 关于公司董事长薪酬的议案
总表决情况：
同意 624,130,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.1925％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 38,480,838 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.8075％。
中小股东总表决情况：
同意 337,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8687％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 38,480,838 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 99.1310％。
审议本议案时，关联股东许文智先生作为公司董事长回避表决，许文智先生
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持有股份数为8,675,742股。
三、律师出具的法律意见
君合律师事务所上海分所邓琳律师、梁程律师列席本次会议进行了现场见证
并出具了法律意见书，律师认为：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；
出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。同
意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
《关于三湘印象股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、君合律师事务所上海分所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2018 年 11 月 1 日
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