证券代码：000863          证券简称：三湘印象              公告编号：2018-088

                        三湘印象股份有限公司

          第七届董事会第七次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时）

会议通知于 2018 年 11 月 27 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结

合通讯表决方式于 2018 年 11 月 29 日在公司 12 楼会议室召开了本次会议。本次

会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事黄鑫先生、李建光先生、黄建先

生、周昌生先生、蒋昌建先生以通讯方式出席会议。公司监事及部分高级管理人

员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长许文智先生召

集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、 审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《证券投资管理制度》。

二、 审议通过了《关于废止<委托理财管理制度>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

   公司将于 2018 年 12 月 17 日星期一下午 14:00 在上海市杨浦区逸仙路 333


                                1 / 2
号 12 楼会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，并审议相关议案。

   具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年度第四次临时股东大

会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

   第七届董事会第七次（临时）会议决议。




                                             三湘印象股份有限公司董事会

                                                       2018 年 12 月 1 日




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