证券代码：000863                证券简称：三湘印象                  公告编号：2019-002

                          三湘印象股份有限公司

          第七届监事会第五次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次（临时）

会议于 2018 年 12 月 28 日上午 10：00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召

开。会议通知于 2018 年 12 月 26 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席厉农帆先生召

集并主持，其中监事厉农帆先生以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的

规定，会议所作决议合法有效。

    经与会监事投票表决，做出如下决议：

    一、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员增持承诺转移的议案》

    公司原总经理兼董事会秘书罗筱溪女士的增持计划中未实施完成部分拟转

移给公司实际控制人黄辉先生，即黄辉先生承诺自股东大会审议通过之日起至

2019 年 7 月 2 日止，拟增持公司股票金额不低于 1,205 万元，不高于 7,905 万

元。增持股票的价格为不超过人民币 10 元/股。公司独立董事对此发表了同意的

独立意见。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、高级管理人员增持承诺转移

的公告》（公告编号：2019-005）。
特此公告。




             三湘印象股份有限公司监事会

                           2019年1月2日