证券代码：000863           证券简称：三湘印象           公告编号：2019-019

                        三湘印象股份有限公司

             第七届董事会第九次(临时)会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第

九次（临时）会议于 2019 年 4 月 10 日上午 10：30 在公司 12 楼会议室以现场及

通讯方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 9 日以电子邮件及通讯方式送达全体董

事。

    本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长许文智先生召集并

主持，部分董事以通讯表决的方式参加，公司部分监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规

章及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

    经与会董事投票表决，做出如下决议：


       一、审议通过了《关于向公司全资子公司提供担保的议案》


    因公司全资子公司上海三湘建筑装饰工程有限公司（以下简称“三湘建筑”）

业务发展需要，三湘建筑拟向兴业银行股份有限公司上海五角场支行申请金额为

人民币壹亿元整的主体授信，期限为壹年。公司全资子公司上海湘源房地产发展

有限公司以其自有房产作为抵押物，为前述借款事项提供抵押担保。本公司为上

述事项提供连带责任保证担保。该事项尚需经公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向公司全资子公司提供担保的公告》
（公告编号：2019-020）。


    二、审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》


    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》的相关规定，

公司《关于向公司全资子公司提供担保的议案》经公司董事会审议通过后，尚需

经公司股东大会审议通过后方能生效。现提请于 2019 年 4 月 29 日下午 14:00

以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司于2019年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的

通知》（公告编号：2019-021）。


    三、备查文件


    1、第七届董事会第九次(临时)会议决议；

    特此公告。




                                              三湘印象股份有限公司董事会

                                                           2019年4月12日