三湘印象股份有限公司

      独立董事关于第七届董事会第二十一次（临时）会议

                         相关事项的独立意见


    三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次（临
时）会议于 2020 年 9 月 29 日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法
规、规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独
立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对董
事会审议事项进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发
表独立意见如下：
一、关于聘任公司副总裁兼财务总监的独立意见
    1、经审阅被提名人的资料，我们认为被提名人具备与其行使职权相应的任
职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得担任高级管理人员的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会
和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，其任职资格符合有关法律法规和《公司章
程》的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。
    2、公司提名、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，合法有效。
    基于以上审查结果，我们同意聘任刘斌先生为公司副总裁兼财务总监，任期
自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
二、关于聘任公司副总裁的独立意见
    1、经审阅被提名人的资料，我们认为被提名人具备与其行使职权相应的任
职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得担任高级管理人员的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会
和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，其任职资格符合有关法律法规和《公司章

                                    1/2
程》的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。
   2、公司提名、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，合法有效。
   基于以上审查结果，我们同意聘任童莹莹女士为公司副总裁，任期自董事会
审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。




独立董事签名：石磊 蒋昌建   周昌生




                                                      2020 年 9 月 29 日




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