证券代码：000863          证券简称：三湘印象        公告编号：2020-062




                       三湘印象股份有限公司

        第七届董事会第二十二次(定期)会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次（定

期）会议通知于 2020 年 10 月 18 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议

于 2020 年 10 月 28 日 14：00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次

会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名，由董事长许文智先生召集并主持，

其中董事黄鑫先生、周伟先生，独立董事石磊先生、周昌生先生以通讯表决的方

式参加，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人

民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，会

议所做决议合法有效。

    经与会董事投票表决，做出如下决议：

    一、审议通过了关于《2020 年第三季度报告全文及正文》的议案

    公司《2020 年第三季度报告》全文及正文充分、全面、真实、准确地反映

了公司 2020 年第三季度的经营状况。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020

年第三季度报告》全文及正文。

    二、审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其

变动管理制度》的议案
    公司董事会同意根据最新的法律法规修订董事、监事和高级管理人员所持公

司股份及其变动管理制度相关条款。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《董事、

监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

    三、审议通过了关于修订《董事会秘书制度》的议案

    公司董事会同意根据最新的法律法规修订董事会秘书制度相关条款。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《董事

会秘书制度》。

    四、审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案

    公司董事会同意根据最新的法律法规修订投资者关系管理制度相关条款。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《投资

者关系管理制度》。

    五、审议通过了关于修订《重大信息内部保密制度》的议案

    公司董事会同意根据最新的法律法规修订重大信息内部保密制度相关条款。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《重大

信息内部保密制度》。

    六、审议通过了关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

    公司董事会同意根据最新的法律法规修订重大信息内部报告制度相关条款。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《重大
信息内部报告制度》。

    七、审议通过了关于修订《规范关联方资金往来管理制度》的议案

    公司董事会同意根据最新的法律法规修订规范关联方资金往来管理制度相

关条款。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《规范

关联方资金往来管理制度》。

    八、备查文件

    第七届董事会第二十二次（定期）会议决议。




                                              三湘印象股份有限公司董事会

                                                       2020 年 10 月 30 日