证券代码：000863          证券简称：三湘印象        公告编号：2021-005

                      三湘印象股份有限公司

         第七届董事会第二十四次(临时)会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次（临

时）会议通知于 2021 年 2 月 4 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于

2021 年 2 月 5 日 13：00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议

应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名，由董事长许文智先生召集并主持，其

中董事陈劲松先生、黄鑫先生、周伟先生，独立董事蒋昌建先生和周昌生先生以

通讯表决的方式参加，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》

的规定，会议所做决议合法有效。

    经与会董事投票表决，做出如下决议：

    一、审议通过了《关于转让公司子公司上海湘虹置业有限公司 100%股权的

议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于

转让公司子公司上海湘虹置业有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2021-006）。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第二十四次（临时）会议决议。



                                               三湘印象股份有限公司董事会

                                                          2021 年 2 月 8 日
                                    1