三湘印象：关于2021年度日常关联交易预计的公告2021-04-26
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2021-022
三湘印象股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易预计情况
（一）2021年日常关联交易概述
为保证三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司经营的良
性发展，根据公司 2021 年整体经营计划及发展规划，结合 2020 年度公司日常经
营关联交易的实际执行情况，公司董事会对公司 2021 年度日常关联交易进行了
预计。公司 2020 年交易实际发生总额为 2850.25 万元。2021 年公司拟与公司控
股股东上海三湘投资控股有限公司及其下属子公司、上海净养科技有限公司、万
春香、黄驰、上海湘芒果文化投资有限公司发生采购商品、提供劳务、销售商品
或接受关联方为公司提供房屋租赁等交易事项，预计总金额为 2893 万元。公司
已于 2021 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第二十五次（定期）会议审议通过了
《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许文智先生、陈劲
松先生、黄建先生分别就相关子议案回避表决。
（二）2021 年预计日常关联交易类别和金额
1、本公司 2021 年度日常关联交易预计的议案（一）
单位：万元
序 关联交易 截至披露日 预计 2021 年度
关联方名称 关联交易内容
号 定价方式 已发生金额 日常关联交易
1 上海三湘投资控股有限公司 公司为关联方提供房屋租赁 市场价 16.42 80
2 上海三湘投资控股有限公司 公司为关联方提供物业服务 市场价 4.03 60
3 湖南炎帝生物工程有限公司 公司为关联方提供物业服务 市场价 7.16 30
公司用职工福利费购买关联
4 湖南炎帝生物工程有限公司 市场价 4.63 350
方产品
湖南炎帝生物工程有限公司
5 公司为关联方提供劳务 市场价 221.59 1700
及其下属子公司
关联方为公司提供空气净化
6 上海净养科技有限公司 市场价 1.90 300
设备
本议案关联董事许文智先生、陈劲松先生、黄建先生回避表决。
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2、本公司 2021 年度日常关联交易预计的议案（二）
单位：万元
序 关联交易定 截至披露日 预计 2021 年度日
关联方名称 关联交易内容
号 价方式 已发生金额 常关联交易
1 万春香、黄驰 关联方为公司提供房屋租赁 市场价 18.25 73
本议案关联董事黄建先生回避表决。
3、本公司 2021 年度日常关联交易预计的议案（三）
单位：万元
序 关联交易 截至披露日 预计 2021 年度
关联方名称 关联交易内容
号 定价方式 已发生金额 日常关联交易
1 上海湘芒果文化投资有限公司 公司为关联方提供劳务 市场价 35.95 300
本议案关联董事许文智先生、黄建先生回避表决。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
预计 2020 年度
关联交 实际发生 实际发生
序 关联 实际发生 披露日期
关联方名称 关联交易内容 易定价 额占同类 额与预计
号 交易 额 及索引
方式 业务比例 金额差异
额度 （经审计）
上海三湘投资 公司为关联方
1 市场价 63 62.57 1.77% -0.68%
控股有限公司 提供房屋租赁
上海三湘投资 公司为关联方
2 市场价 16 14.14 0.34% -11.63%
控股有限公司 提供物业服务
湖南炎帝生物 公司为关联方
3 市场价 30 28.64 0.69% -4.53% 具体内容详
工程有限公司 提供物业服务
见公司于
公司用职工福
湖南炎帝生物 2020 年 04
4 利费购买关联 市场价 300 16.62 0.03% -94.46%
工程有限公司 月 24 日在
方产品
巨潮资讯披
湖南炎帝生物
露的《关于
工程有限公司 公司为关联方
5 市场价 3620 2073.63 34.55% -42.72% 2020 年 度
及其下属子公 提供劳务
日常关联交
司
易预计的公
关联方为公司
上海净养科技 告》（公告
6 提供空气净化 市场价 400 368.58 0.32% -7.86%
有限公司 编 号 ：
设备
2020-021）
关联方为公司
7 万春香、黄驰 市场价 66 66.39 1.85% 0.59%
提供房屋租赁
上海湘芒果文
公司为关联方
8 化投资有限公 市场价 230 219.68 5.36% -4.49%
提供劳务
司
董事会对 2020 年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额差异的说明
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如下：
预计 4：公司本期实际采购低于预计所致；
预计 5：公司实际提供的建筑、装修劳务较预计的减少所致。
独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司与
各关联人 2020 年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价格公允、
公平、公正，公司在日常经营过程中尽量减少不必要的关联交易，关联交易的实
际发生数额未超过全年预计金额，没有损害公司及中小股东的利益。
二、关联方介绍及履约能力分析
1、关联方介绍
（1）自然人万春香、黄驰
万春香女士持有公司控股股东上海三湘投资控股有限公司 10%股权；万春香
女士、黄驰先生系本公司实际控制人黄辉先生之直系亲属。符合《深圳证券交易
所股票上市规则》10.1.5 条第四款规定的关联关系情形。
（2）上海三湘投资控股有限公司
法定代表人 黄辉
注册资本 人民币 15,000.00 万元
成立日期 2007 年 7 月 24 日
企业类型 有限责任公司
注册地址 上海市杨浦区逸仙路 333 号 11 楼
经营范围 实业投资，资产管理，国内贸易，从事货物及技术的进出口业务，以及
上述范围内的业务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】
产权关系 黄辉持有其 90%股权；万春香持有其 10%股权。
关联关系 持有本公司 22.81%股份；为公司控股股东。符合《深圳证券交易所股
票上市规则》10.1.3 条第一款规定的关联关系情形。
财务情况 2020 年度主营业务收入 0 万元、净利润-8989 万元，2020 年 12 月 31
日总资产 186431 万元、净资产 36927 万元。（经审计）
（3）湖南炎帝生物工程有限公司
法定代表人 黄佳林
注册资本 人民币 8,000.00 万元
成立日期 2005 年 5 月 25 日
企业类型 有限责任公司
注册地址 株洲市国家高新技术开发区（天元区）明日路 8 号
经营范围 食品、保健食品的制造、加工、销售、研发及进出口；医疗器械的销售；
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家用电器、服装、日用品、针纺织品的销售及进出口贸易；化工产品（不
含危险化学品）的销售；营养健康咨询服务（不含诊疗）；基因工程与
生物工程技术的研发与销售；房屋租赁；货物仓储（不含危化品和监控
品）；装卸搬运服务；眼镜、珠宝首饰、工艺品、厨具、餐具、电子产
品、玩具、婴儿用品、饮水机、日用百货、运动器材、家具、文具、皮
具、手表、环保材料、建筑材料、汽车零配件、书籍、皮箱、灯具、玻
璃保温杯、床上用品的销售；企业管理咨询服务；市场营销策划；化妆
品、消毒设备的研发、制造、销售；信息处理和存储支持服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
产权关系 公司控股股东上海三湘投资控股有限公司持有其 100%股权。
关联关系 为公司控股股东控制的其他企业。符合《深圳证券交易所股票上市规则》
10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
财务情况 2020 年度主营业务收入 25051 万元、净利润-867 万元，2020 年 12 月
31 日总资产 74543 万元、净资产 18643 万元。（经审计）
（4）上海净养环保科技有限公司
法定代表人 黄驰
注册资本 人民币 2,600.00 万元
成立日期 2014 年 5 月 10 日
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 上海市崇明县横沙乡富民支路 58 号 A1-2551 室（上海横泰经济开发区）
经营范围 （环保、机电、空气净化）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨
询的技术服务，投资管理、咨询、商务咨询、企业管理咨询，财务咨询
（除代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、
民意调查、民意测验），资产管理，事业投资，市场营销策划，企业形
象策划，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），机电设备安装工
程，环保工程，管理工程，货物运输代理，机械设备（除特种设备）、
机电设备（除特种设备）、空气净化设备及配件的加工、销售，日用百
货、电子产品、办公用品、工艺礼品的销售。
产权关系 公司控股股东上海三湘投资控股有限公司持有其 100%股权。
关联关系 为公司控股股东控制的其他企业；其董事长为公司实际控制人黄辉之直
系亲属；本公司董事陈劲松、黄建担任其董事。符合《深圳证券交易所
股票上市规则》10.1.3 条第二款、第三款规定的关联关系情形。
财务情况 2020 年度主营业务收入 1021 万元、净利润 198 万元，2020 年 12 月 31
日总资产 47822 万元、净资产-365 万元。（经审计）
（5）上海湘芒果文化投资有限公司
法定代表人 江应星
注册资本 人民币 110,000.00 万元整
成立日期 2013 年 1 月 6 日
企业类型 有限责任公司（国内合资）
注册地址 上海市徐汇区天钥桥南路 1128 号 7 幢 168 室
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经营范围 文化行业投资，实业投资，文化艺术交流策划（除经纪），企业形象策
划和设计，市场营销策划和设计，设计、制作各类广告，动漫设计，电
脑图文设计、制作，展览展示服务，计算机技术领域内的技术开发、技
术转让、技术咨询、技术服务，商务信息咨询，电子商务（不得从事增
值电信、金融业务），房地产开发，房屋建设工程施工，建筑装修装饰
建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，物业管理，
工艺礼品、计算机软硬件的销售。(涉及行政许可的，凭许可证经营）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
产权关系 本公司持有上海浦湘投资有限公司 73.33%的股权，上海浦湘投资有限公
司持有上海湘芒果文化投资有限公司 30%股权。
关联关系 公司董事长许文智先生及公司董事兼副总裁黄建先生任其董事。符合《深
圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。
2020 年主营业务收入 0 万元、净利润-231.30 万元；2020 年 12 月 31 日
财务情况
总资产 201,678.64 万元、净资产 107,611.57 万元。（未经审计）
上述关联方依法存续，经营状况和财务状况良好，能够履行与本公司达成的
各项协议，上述公司不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立
第三方的价格或收费标准，并根据公平、公正的原则签订合同。具体付款安排和
结算方式将根据合同约定执行。
2、关联交易协议签署情况
公司将按相应权限及各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
鉴于上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定、友好的
合作关系，与上述关联方进行关联交易，有利于公司及相关子公司业务的开展，
符合现阶段公司发展的要求，具有必要性。以上关联交易事项对公司的生产经营
并未构成不利影响或损害公司股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性
的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。
同时，上述日常关联交易，遵守市场公允定价原则，不存在损害公司及中小
股东权益的情况。
五、审议程序
1、独立董事事前认可意见及独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，
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本次议案构成关联交易。公司独立董事对公司董事会提供的相关资料进行了认真
审阅，给予了事前认可：
公司 2021 年度日常关联交易，体现了公开、公平、公正的原则，是公司日
常经营所需，属于正常的商业交易行为；关联交易合同双方的权利义务公平、合
理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；2021 年度日常关联交
易预计程序合法、有效，符合《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等的规
定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响，不会损
害公司和非关联股东的利益；我们同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事的独立意见如下：公司与各关联方之间的交易，是公司在生产经营
过程中与各关联方之间持续发生的日常业务往来。公司进行的日常关联交易不会
对公司生产经营造成影响，不会损害公司股东利益；不构成对上市公司独立性的
影响；各项交易遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董
事依照有关规定，实施了回避表决，其表决程序合法、合规，不存在违规情形，
不存在损害股东和公司利益情形，且符合监管部门及有关法律法规及《公司章程》
等的规定。因此，我们同意公司 2021 年度日常关联交易的预计。
2、董事会审议程序
公司在 2021 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第二十五次（定期）会议上审
议通过了公司《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；各项子议案均
审议通过，关联董事许文智先生、陈劲松先生、黄建先生分别就相关子议案回避
表决。
六、备查文件目录
1、第七届董事会第二十五次（定期）会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十五次（定期）会议相关事项的事前认
可意见及独立意见。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2021年4月26日
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