证券代码：000863             证券简称：三湘印象        公告编号：2021-061

                        三湘印象股份有限公司
            第八届董事会第五次（临时）会议决议公告
       公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次（临时）
会议通知于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2021
年 12 月 13 日 15：00 在公司 12 楼会议室通过现场及通讯方式召开。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事郭永清先生，独立董事杨海燕女士
和郭宏伟先生以通讯表决方式参加。本次会议由董事长许文智先生召集并主持，
公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
       经与会董事投票表决，形成如下决议：
       一、审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险
的议案》
       公司拟为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险，方案如下：
       1、投保人：三湘印象股份有限公司
       2、被保险人：三湘印象股份有限公司及公司董事、监事和高级管理人员
       3、责任限额：不超过人民币 3600 万元（具体以保险公司最终报价审批数据
为准）
       4、保费支出：不超过人民币 30 万元（具体以保险公司最终报价审批数据为
准）
       5、保险期间：12 个月（后续每年可续保）
       授权管理层在上述条件范围内办理董事、监事和高级管理人员责任保险具体
购买事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选
择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任保险的保险合同期满
时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

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    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需经公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司 2021 年度奖金方案的议案》
    公司董事会同意该奖金方案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于 2022 年度以自有资金进行委托理财的议案》
    公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为
原则，拟使用单日最高余额不超过 8 亿元自有资金委托商业银行等机构进行低风
险投资理财。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需经公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于 2022 年度以自有资金进行委托理财的公告》 公告编号：2021-062）。
    四、审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    鉴于本次董事会《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的
议案》等议案需提交股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等相关规定，公司董事会提请于 2021 年 12 月 30 日（星期四）召开 2021
年第三次临时股东大会，审议相关议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-063）。
    五、备查文件
     第八届董事会第五次（临时）会议决议。

     特此公告。
                                              三湘印象股份有限公司董事会
                                                         2021 年 12 月 15 日




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