证券代码：000863           证券简称：三湘印象         公告编号：2022-002

                      三湘印象股份有限公司
         第八届董事会第六次（临时）会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次（临时）
会议通知于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2022
年 1 月 27 日 13:30 在公司 12 楼会议室通过现场及通讯方式召开。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事黄建先生、郭永清先生，独立董事蒋
昌建先生、周昌生先生、杨海燕女士和郭宏伟先生以通讯表决方式参加。本次会
议由董事长许文智先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本
次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
    经与会董事投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于制定<三湘印象股份有限公司对外投资管理制度>的
议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《三湘印象股份有限公司对外投资管理制度》。
    二、备查文件
     第八届董事会第六次（临时）会议决议。

     特此公告。



                                             三湘印象股份有限公司董事会
                                                         2022 年 1 月 29 日




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