证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2022-013
三湘印象股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、会议召开时间：
（1）会议时间： 2022年4月28日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年
4月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为
2022年4月28日9:15-15:00；
3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；
4、会议召集人：公司第八届董事会；
5、会议主持人：董事长许文智先生；
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共33人，代表股份645,860,858股，占公司有表决权
股份总数的54.7015％；
其中，通过现场投票的股东共0人，代表股份总数0股，占有表决权股份总数比例
为0％；通过网络投票的股东共33人，代表股份总数645,860,858股，占有表决权股份
1
总数比例为54.7015％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共26人，代表股份总数42,058,670股，占有表决权股
份总数比例为3.5622％；
其中，通过现场投票的股东共0人，代表股份总数0股，占有表决权股份总数比例
为0％；通过网络投票的股东共26人，代表股份总数42,058,670股，占有表决权股份总
数比例为3.5622％。
3、公司董事、监事及本次股东大会见证律师以通讯方式出席了本次会议，公司
高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式；
（二）提案详细表决情况如下：
1、议案名称：关于2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
占出席会议所有 占出席会议所有 占出席会议所有
股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持 股数 /中小股东所持
（股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总 （股） 有表决权股份总
数的比例（%） 数的比例（%） 数的比例（%）
总表决情况 645,478,758 99.9408 382,100 0.0592 0 0.0000
中小股东表
41,676,570 99.0915 382,100 0.9085 0 0.0000
决情况
2、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案；
审议结果：通过
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
有/中小股东所 有/中小股东所 有/中小股东所
股数 股数 股数
持有表决权股 持有表决权股 持有表决权股
（股） （股） （股）
份总数的比例 份总数的比例 份总数的比例
（%） （%） （%）
2
总表决情
640,178,758 99.1202 382,100 0.0592 5,300,000 0.8206
况
中小股东
36,376,570 86.4901 382,100 0.9085 5,300,000 12.6014
表决情况
3、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案；
审议结果：通过
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
有/中小股东所 有/中小股东 有/中小股东所
股数 股数 股数
持有表决权股 所持有表决权 持有表决权股
（股） （股） （股）
份总数的比例 股份总数的比 份总数的比例
（%） 例（%） （%）
总表决情况 640,178,758 99.1202 382,100 0.0592 5,300,000 0.8206
中小股东表 36,376,570 86.4901 382,100 0.9085 5,300,000 12.6014
决情况
4、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案；
审议结果：通过
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
有/中小股东所 有/中小股东所 有/中小股东所
股数 股数 股数
持有表决权股 持有表决权股 持有表决权股
（股） （股） （股）
份总数的比例 份总数的比例 份总数的比例
（%） （%） （%）
总表决情
640,443,958 99.1613 116,900 0.0181 5,300,000 0.8206
况
中小股东
36,641,770 87.1206 116,900 0.2779 5,300,000 12.6014
表决情况
5、议案名称：关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案；
审议结果：通过
同意 反对 弃权
3
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
有/中小股东所 有/中小股东 有/中小股东所
股数 股数 股数
持有表决权股 所持有表决权 持有表决权股
（股） （股） （股）
份总数的比例 股份总数的比 份总数的比例
（%） 例（%） （%）
总表决情况 640,443,958 99.1613 116,900 0.0181 5,300,000 0.8206
中小股东表 36,641,770 87.1206 116,900 0.2779 5,300,000 12.6014
决情况
三、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并进行了
述职。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；
（二）律师名称：周芙蓉、李新烨；
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会
议的表决程序以及表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2021年年度股东大会决议；
（二）君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2021年年度股东大会
的法律意见书。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
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