证券代码：000863             证券简称：三湘印象     公告编号：2022-023

                         三湘印象股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年5月16日14:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年
5月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为
2022年5月16日9:15-15:00。
    3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；
    4、会议召集人：公司第八届董事会；
    5、会议主持人：董事长许文智先生；
    6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东共21人，代表股份总数636,776,892股，占公司有表
决权股份总数比例为53.9322%；
    其中，通过现场投票的股东共0人，代表股份总数0股，占公司有表决权股份总数
比例为0％；通过网络投票的股东共21人，代表股份总数636,776,892股，占公司有表

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       决权股份总数比例为53.9322％。
             2、中小股东出席的总体情况
             通过现场和网络投票的股东共13人，代表股份总数7,974,704股，占公司有表决
       权股份总数比例为0.6754％；
             其中，通过现场投票的股东共0人，代表股份总数0股，占公司有表决权股份总数
       比例为0％；通过网络投票的股东共13人，代表股份总数7,974,704股，占公司有表决
       权股份总数比例为0.6754％。
             3、公司董事、监事及本次股东大会见证律师以通讯方式出席了本次会议，公司
       高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。
             二、提案审议表决情况
             （一）本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式；
             （二）提案详细表决情况如下：
             1、议案名称：关于2022年度预计新增对外担保事项的议案
             审议结果：本议案属于特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的
       2/3 以上审议通过

                           同意                       反对                      弃权
                            占出席会议所有            占出席会议所有            占出席会议所有
                  股数      /中小股东所持      股数   /中小股东所持      股数   /中小股东所持
                （股）      有表决权股份总   （股）   有表决权股份总   （股）   有表决权股份总
                            数的比例（%）             数的比例（%）             数的比例（%）
总表决情况 635,591,092              99.8138 463,100           0.0727 722,700            0.1135
中小股东表
               6,788,904            85.1305 463,100           5.8071 722,700            9.0624
  决情况

             2、议案名称：关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案
             审议结果：本议案属于特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的
       2/3 以上审议通过

                           同意                        反对                      弃权
                            占出席会议所有            占出席会议所有            占出席会议所有
                  股数      /中小股东所持      股数   /中小股东所持      股数   /中小股东所持
                （股）      有表决权股份总   （股）   有表决权股份总   （股）   有表决权股份总
                            数的比例（%）             数的比例（%）             数的比例（%）


                                               2
总表决情况    636,749,292           99.9957    27,600             0.0043         0              0.0000
中小股东表
                7,947,104           99.6539    27,600             0.3461         0              0.0000
  决情况

             3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
             审议结果：本议案属于特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的
       2/3 以上审议通过

                            同意                        反对                         弃权
                             占出席会议所有             占出席会议所有               占出席会议所有
                  股数       /中小股东所持      股数    /中小股东所持        股数    /中小股东所持
                （股）       有表决权股份总   （股）    有表决权股份总     （股）    有表决权股份总
                             数的比例（%）              数的比例（%）                数的比例（%）
总表决情况 635,893,992              99.8613 160,200              0.0252 722,700                 0.1135
中小股东表
               7,091,804            88.9287 160,200              2.0089 722,700                 9.0624
  决情况

             三、律师出具的法律意见
             （一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；
             （二）律师名称：周芙蓉、李新烨；
             （三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序
       符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会
       议的表决程序以及表决结果合法有效。
             四、备查文件
             （一）公司2022年第一次临时股东大会决议；
             （二）君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2022年第一次临时股
       东大会的法律意见书。

             特此公告。


                                                               三湘印象股份有限公司董事会
                                                                           2022 年 5 月 17 日




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