证券代码：000863            证券简称：三湘印象         公告编号：2022-035

                       三湘印象股份有限公司
          第八届董事会第九次（定期）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
九次（定期）会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，
会议于 2022 年 8 月 26 日 14:00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本
次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事黄建、郭永清，独立董事
蒋昌建、周昌生、杨海燕和郭宏伟以通讯表决方式参加。本次会议由董事长许文
智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法
律法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司《2022 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2022
年半年度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》 公告编号：2022-036）。
    2、审议通过了《关于修订<三湘印象股份有限公司章程>的议案》
    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《公司章程修正案》。
    3、审议通过了《关于修订<三湘印象股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》

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    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《股东大会议事规则修正案》。
    4、审议通过了《关于修订<三湘印象股份有限公司董事会议事规则>的议案》
    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《董事会议事规则修正案》。
    5、审议通过了《关于修订<三湘印象股份有限公司总经理工作细则>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《总裁工作细则》。
    6、审议通过了《关于修订<三湘印象股份有限公司投资者关系管理制度>的
议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《投资者关系管理制度》。
    7、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
    为适应公司经营管理需要，对公司组织架构进行调整：“投资管理部”更名
为“战略与投资部”，“品牌推广部”更名为“文旅企划部”，“市场管理部”
更名为“地产拓展管理部”；增设“融合发展部”和“运营管理部”。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    鉴于本次董事会《关于修订<三湘印象股份有限公司章程>的议案》等议案需
提交股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关
规定，公司董事会提请于 2022 年 9 月 15 日（星期四）14:00 召开 2022 年第二
次临时股东大会，审议相关议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

                                     2
披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-037）。
    三、备查文件
     第八届董事会第九次（定期）会议决议。

     特此公告。



                                             三湘印象股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 30 日




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