证券代码：000863          证券简称：三湘印象         公告编号：2022-034

                       三湘印象股份有限公司
          第八届监事会第七次（定期）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第
七次（定期）会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，
会议于 2022 年 8 月 26 日上午 11：00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事厉农帆以通讯表决方式
参加。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司《2022 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2022
年半年度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
相关编制、审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所的规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》 公告编号：2022-036）。
    2、审议通过了《关于修订<三湘印象股份有限公司监事会议事规则>的议案》
    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《监事会议事规则修正案》。
    三、备查文件

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第八届监事会第七次（定期）会议决议。

特此公告。



                                       三湘印象股份有限公司监事会
                                                 2022 年 8 月 30 日




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