证券代码：000863            证券简称：三湘印象           公告编号：2022-039

                         三湘印象股份有限公司
                 2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年9月15日14:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年
9月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为
2022年9月15日9:15-15:00。
    3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；
    4、会议召集人：公司第八届董事会；
    5、会议主持人：董事长许文智；
    6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人共18人，代表股份总数619,441,385股，
占公司有表决权股份总数比例为52.4639％；
    其中，通过现场投票的股东及股东代理人共7人，代表股份总数23,123,040股，占
公司有表决权股份总数比例为1.9584％；通过网络投票的股东共11人，代表股份总数

                                     1
      596,318,345股，占公司有表决权股份总数比例为50.5055％。
             2、中小股东出席的总体情况
             通过现场和网络投票的股东共9人，代表股份总数455,684股，占公司有表决权股
      份总数比例为0.0386％；
             其中，通过现场投票的股东共3人，代表股份总数242,384股，占公司有表决权股
      份总数比例为0.0205％；通过网络投票的股东共6人，代表股份总数213,300股，占公司
      有表决权股份总数比例为0.0181％。
             3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本
      次股东大会。
             二、提案审议表决情况
             （一）本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式；
             （二）提案详细表决情况如下：
             1、议案名称：关于修订《三湘印象股份有限公司章程》的议案
             审议结果：本议案属于特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的
      2/3以上审议通过

                            同意                          反对                       弃权
                             占出席会议所有               占出席会议所有            占出席会议所有
                  股数       /中小股东所持      股数      /中小股东所持      股数   /中小股东所持
                （股）       有表决权股份总   （股）      有表决权股份总   （股）   有表决权股份总
                             数的比例（%）                数的比例（%）             数的比例（%）
总表决情况    619,440,885           99.9999         500           0.0001        0           0.0000
中小股东表
                  455,184           99.8903         500           0.1097        0           0.0000
  决情况

             2、议案名称：关于修订《三湘印象股份有限公司股东大会议事规则》的议案
             审议结果：本议案属于特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的
      2/3以上审议通过

                            同意                          反对                       弃权
                             占出席会议所有               占出席会议所有            占出席会议所有
                  股数       /中小股东所持      股数      /中小股东所持      股数   /中小股东所持
                （股）       有表决权股份总   （股）      有表决权股份总   （股）   有表决权股份总
                             数的比例（%）                数的比例（%）             数的比例（%）


                                                2
总表决情况    619,440,885           99.9999         500           0.0001        0           0.0000
中小股东表
                  455,184           99.8903         500           0.1097        0           0.0000
  决情况

             3、议案名称：关于修订《三湘印象股份有限公司董事会议事规则》的议案
             审议结果：本议案属于特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的
      2/3以上审议通过

                            同意                          反对                       弃权
                             占出席会议所有               占出席会议所有            占出席会议所有
                  股数       /中小股东所持      股数      /中小股东所持      股数   /中小股东所持
                （股）       有表决权股份总   （股）      有表决权股份总   （股）   有表决权股份总
                             数的比例（%）                数的比例（%）             数的比例（%）
总表决情况    619,440,885           99.9999         500           0.0001        0           0.0000
中小股东表
                  455,184           99.8903         500           0.1097        0           0.0000
  决情况

             4、议案名称：关于修订《三湘印象股份有限公司监事会议事规则》的议案
             审议结果：本议案属于特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的
      2/3以上审议通过

                            同意                          反对                       弃权
                             占出席会议所有               占出席会议所有            占出席会议所有
                  股数       /中小股东所持      股数      /中小股东所持      股数   /中小股东所持
                （股）       有表决权股份总   （股）      有表决权股份总   （股）   有表决权股份总
                             数的比例（%）                数的比例（%）             数的比例（%）
总表决情况    619,440,885           99.9999         500           0.0001        0           0.0000
中小股东表
                  455,184           99.8903         500           0.1097        0           0.0000
  决情况

             三、律师出具的法律意见
             （一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；
             （二）律师名称：汤亦炜、李新烨；
             （三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符
      合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的
      表决程序以及表决结果合法有效。
             四、备查文件

                                                3
    （一）公司2022年第二次临时股东大会决议；
    （二）君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2022年第二次临时股
东大会的法律意见书。

    特此公告。


                                               三湘印象股份有限公司董事会
                                                          2022 年 9 月 16 日




                                    4