证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2010－临031

    烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

    2010年度第四次临时董事会决议公告

    本公司2010年度第四次临时董事会于2010年12月2日采取传真表决的方式召开。本次会议的通知和议案于2010年11月26日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

    会议应到董事13人，实际到会董事13人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

    会议审议了《关于中国证监会山东监管局现场检查发现问题的整改报告》。

    与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。

    烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

    董事会

    二○一○年十二月三日

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。