张 裕A:第四届监事会第四次会议决议公告2011-04-08
证券代码:000869、200869 股票简称:张裕 A、张裕 B 公告编号: 2011—临 004
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2011 年 4
月 7 日在本公司会议室举行。本次会议的会议通知和相关议案于 2011 年 3
月 28 日以专人送达的方式发出。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会
议由监事会主席傅铭志先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规
和《公司章程》之规定。会议审阅了公司《2010 年年度报告》、《2010 年度
利润分配预案》和《关于续聘会计师事务所的预案》。并以记名表决的方式
通过了以下议案:
一、与会监事以 3 票赞成, 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2009
年度监事会工作报告》;
报告期内,本公司监事会成员认真履行职责,积极开展工作,列席了
历次董事会,并对公司规范运作、财务状况、关联交易、对外担保、对外
投资和募集资金的使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动。本公司
监事会经过认真研究,形成以下独立意见:
1、报告期内,公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关
政策、法规进行规范运作,未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公
司决策程序合法,已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理
人员诚信努力,遵章守法,能够认真执行股东大会决议和董事会决策事项,
并在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定,维
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护公司利益和全体股东利益,没有出现违反法律、法规、公司章程或损害
公司利益的行为。报告期内,公司按照中国证监会山东监管局的要求,对
检查中发现的问题进行了切实整改,促进了公司治理水平的提高。
2、报告期内公司各项支出合理,有关提留符合法律、法规和公司章程的
规定。公司财务状况良好,资产质量优良,收入、费用和利润的确认与计量真
实准确。安永华明会计师事务所有限公司按照中国会计制度对公司 2010 年度
财务报表进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告,监事会认为,该报告
真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
3、未发现公司内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
4、报告期内公司发生的关联交易,手续完备,交易公平,维护了公司
和股东的权益;公司在报告期内未对任何单位和个人提供担保。
5、公司董事会和经理班子切实有效地履行了股东大会的各项决议,并取
得了较好的经营业绩。
二、与会监事以 3 票赞成,0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《对
公司内部控制自我评价报告的意见》。
会议认为,公司已经建立起较为完善的内部控制制度并能够有效执行,
公司的内控体系和相关制度能够覆盖公司经营活动的各个方面,并能够随
着经营形势的发展,不断调整和完善相关制度,以适应公司管理和发展的
需要,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务
的健康运行及公司经营风险的控制提供保障。
特此公告。
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监事会
二Ο一一年四月九日
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