证券代码：000869、200869   股票简称：张裕 A、张裕 B   公告编号： 2011—临 004



                   烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                 第四届监事会第四次会议决议公告

    烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2011 年 4

月 7 日在本公司会议室举行。本次会议的会议通知和相关议案于 2011 年 3

月 28 日以专人送达的方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会

议由监事会主席傅铭志先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规

和《公司章程》之规定。会议审阅了公司《2010 年年度报告》、《2010 年度

利润分配预案》和《关于续聘会计师事务所的预案》。并以记名表决的方式

通过了以下议案：

    一、与会监事以 3 票赞成， 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2009

年度监事会工作报告》；

    报告期内，本公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了

历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、关联交易、对外担保、对外

投资和募集资金的使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动。本公司

监事会经过认真研究，形成以下独立意见：

    1、报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关

政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公

司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理

人员诚信努力，遵章守法，能够认真执行股东大会决议和董事会决策事项，

并在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，维

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护公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害

公司利益的行为。报告期内，公司按照中国证监会山东监管局的要求，对

检查中发现的问题进行了切实整改，促进了公司治理水平的提高。

    2、报告期内公司各项支出合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的

规定。公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真

实准确。安永华明会计师事务所有限公司按照中国会计制度对公司 2010 年度

财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为，该报告

真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

   3、未发现公司内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

   4、报告期内公司发生的关联交易，手续完备，交易公平，维护了公司

和股东的权益；公司在报告期内未对任何单位和个人提供担保。

    5、公司董事会和经理班子切实有效地履行了股东大会的各项决议，并取

得了较好的经营业绩。

    二、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《对

公司内部控制自我评价报告的意见》。

   会议认为，公司已经建立起较为完善的内部控制制度并能够有效执行，

公司的内控体系和相关制度能够覆盖公司经营活动的各个方面，并能够随

着经营形势的发展，不断调整和完善相关制度，以适应公司管理和发展的

需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务

的健康运行及公司经营风险的控制提供保障。



   特此公告。


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    烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

              监事会

       二Ο一一年四月九日




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