张 裕A:独立董事2010年度工作述职报告2011-04-08
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
独立董事2010年度工作述职报告
我们作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“公司”)的
独立董事,2010年严格按照《公司法》等法律法规、中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》、《公
司独立董事工作制度》的有关规定,恪尽职守,勤勉尽责,在加强公
司规范治理、推进公司经营和管理工作健康发展、维护公司和股东合
法利益等方面,发挥了独立董事的应有作用。本着对股东负责的态度,
现将2010年度履行职责的情况报告如下:
一、出席会议情况
2010年度,各位独立董事出席董事会会议、专业委员会会议以
及参与董事会和专业委员会的表决情况如下表所示:
2010 年召 应 出 席 专 实际出席专
亲自 委托 签署通讯
姓名 开董事会 缺席 业 委 员 会 业委员会会
出席 出席 表决议案
会议次数 会议 议
王竹泉 9 9 无 无 7 3 3
肖 微 3 3 无 无 3 无 无
耿兆林 9 9 无 无 7 3 3
雎国余 9 8 1 无 7 3 3
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注:肖微先生2010年8月31日当选为公司独立董事。
二、发表独立意见情况
2010 年,除履行董事的一般职责外,我们本着独立、客观和公
正的原则,不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、
实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响,对公司中长期发展战
略、重大经营管理事项、重大投资项目和规章的制定、内部控制建设
和证券投资等方面发表了独立意见,提出了建设性的建议。特别是对
公司投资恒丰银行股份有限公司项目,认真负责地对项目的可行性、
风险和收益进行了系统论证;在项目申报过程中,由于项目的不确定
性增加,及时向公司提出意见,对董事会终止对该项目的投资起到了
应有的作用。另外,对关联交易、高级管理人员薪酬设置,会计师事
务所聘任和2010年财务报告审计计划等重大事项进行了认真审核,并
提出了改进建议,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权
益发挥了积极作用。
我们抽出时间参与了部分市场调研,通过对北京和青岛等城市的
现场考察,重点了解营销公司财务状况,经营计划完成情况,及时掌
握公司经营发展过程中出现的新情况和新问题,提出了一些中肯的合
理化意见和建议。
三、保护社会公众股东合法权益
我们持续关注公司信息披露工作,对信息的及时披露进行了有效
监督和核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、指引和公司《信
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息披露事务管理制度》的规定,真实、准确、完整、及时、公平地披
露信息,未发生虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
在年报的编制和披露过程中,切实履行独立董事的责任和义务,
勤勉尽责。听取管理层关于公司本年度生产经营情况和重大事项进展
情况的全面汇报,并进行实地考察。审阅年度审计工作安排及其他相
关资料,并与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题,维护审计
的独立性,确保审计报告全面反映公司真实情况。
报告期内,独立董事未提议召开董事会、未发生提议聘任或解聘
会计师事务所的情况、亦未发生独立聘请外部审计机构的情况。
四、公司配合独立董事工作情况
报告期内,公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情
权,提供独立董事履行职责所必需的工作条件,公司有关人员积极配
合独立董事履行职责,未有任何干预其独立行使职权的情形。
除领取经股东大会批准的给予独立董事的津贴外(已在年报中进
行披露),独立董事未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人
员处取得额外的、未予披露的其他利益。
独立董事:
王竹泉 肖 微
耿兆林 雎国余
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二〇一一年四月七日
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