张 裕A:独立董事关于2011年度日常关联交易的独立意见2011-04-08
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事
关于 2011 年度日常关联交易的独立意见
我们于 2011 年 3 月 28 日收到烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
提交的《关于就 2011 年度拟发生的日常关联交易征求独立董事意见
函》。
全体独立董事本着勤勉尽责的原则,对烟台张裕葡萄酿酒股份有
限公司(以下简称“本公司”)与控股股东-烟台张裕集团有限公司(以
下简称“张裕集团”)2011 年度拟发生的日常关联交易进行了认真审
议。
基于独立立场,全体独立董事一致认为:
1、鉴于“张裕”商标和酒类专利对公司产品正常生产和销售具有
决定性影响,租赁使用张裕集团“张裕”商标和酒类专利对公司正常生
产经营十分必要;
2、随着生产经营规模扩大,公司现有办公、货物生产和存放场
所较为紧张,租赁控股股东场地和部分生产设施有利于保证公司生产
经营能力,及时满足市场需求;
3、本公司向张裕集团销售的该部分商品,全部为其独资公司-
烟台张裕旅游有限公司和烟台张裕酒城之窗有限公司在其展厅陈列
和展示,并向游客出售。本公司认为,这有利于扩大本公司产品的知
名度和影响力,有利于游客全面了解本公司产品,从而带动本公司产
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品销售。
4、本公司从张裕集团的全资子公司-烟台祌马包装材料有限公
司采购包装材料,系本公司通过招标方式产生的,采购价格公允合理。
该公司的商标印刷水准和木盒产品质量在国内同行业居于先进水平,
且由于规模化和专业化集约生产,也使其在保证质量的前提下,能够
降低成本。有利于提高本公司产品的外在包装质量,从而提升产品形
象。
上述关联交易定价依据充分可靠,交易价格公平合理,充分保障
了交易双方的利益,没有损害本公司及全体股东的利益;
总之,我们认为,2011 年度拟发生的日常关联交易体现了公平、
公正的原则,符合公司及全体股东的利益,对该交易表示认可,并同
意提交第五届董事会第四次会议审议。
独立董事:
王竹泉 肖 微
耿兆林 雎国余
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二Ο一一年四月七日
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