烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事
          关于 2011 年度日常关联交易的独立意见


    我们于 2011 年 3 月 28 日收到烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

提交的《关于就 2011 年度拟发生的日常关联交易征求独立董事意见

函》。

    全体独立董事本着勤勉尽责的原则，对烟台张裕葡萄酿酒股份有

限公司（以下简称“本公司”）与控股股东－烟台张裕集团有限公司（以

下简称“张裕集团”）2011 年度拟发生的日常关联交易进行了认真审

议。

    基于独立立场，全体独立董事一致认为：

    1、鉴于“张裕”商标和酒类专利对公司产品正常生产和销售具有

决定性影响，租赁使用张裕集团“张裕”商标和酒类专利对公司正常生

产经营十分必要；

    2、随着生产经营规模扩大，公司现有办公、货物生产和存放场

所较为紧张，租赁控股股东场地和部分生产设施有利于保证公司生产

经营能力，及时满足市场需求；

    3、本公司向张裕集团销售的该部分商品，全部为其独资公司－

烟台张裕旅游有限公司和烟台张裕酒城之窗有限公司在其展厅陈列

和展示，并向游客出售。本公司认为，这有利于扩大本公司产品的知

名度和影响力，有利于游客全面了解本公司产品，从而带动本公司产

                               1
品销售。

    4、本公司从张裕集团的全资子公司－烟台祌马包装材料有限公

司采购包装材料，系本公司通过招标方式产生的，采购价格公允合理。

该公司的商标印刷水准和木盒产品质量在国内同行业居于先进水平，

且由于规模化和专业化集约生产，也使其在保证质量的前提下，能够

降低成本。有利于提高本公司产品的外在包装质量，从而提升产品形

象。

    上述关联交易定价依据充分可靠，交易价格公平合理，充分保障

了交易双方的利益，没有损害本公司及全体股东的利益；

    总之，我们认为，2011 年度拟发生的日常关联交易体现了公平、

公正的原则，符合公司及全体股东的利益，对该交易表示认可，并同

意提交第五届董事会第四次会议审议。




    独立董事：

    王竹泉       肖 微

    耿兆林       雎国余




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    二Ο一一年四月七日




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