证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号： 2011-临 006




                  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

                         独立董事提名人声明



    提名人烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会现就提名王仕刚
为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发
表公开声明，被提名人与烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司之间不存在
任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任烟台张裕
葡萄酿酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被
提名人：
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董
事的资格；
    二、符合烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司章程规定的任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等规定所要求的独立性：
    （一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在烟台张裕葡
萄酿酒股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不
在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
    （二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有烟台张裕葡萄
酿酒股份有限公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名
股东中自然人股东；
    （三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有烟台张裕葡萄
酿酒股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上
市公司前五名股东单位任职；
    （四）被提名人不是为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司或其附属
企业、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司控股股东提供财务、法律、管
理咨询、技术咨询等服务的人员；
    （五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
    （六）被提名人不在与烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司及其附属
企业或者烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司控股股东及其附属企业具
有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东
单位任职。
    四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》
的相关规定；
    五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、
审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、
单位的现职中央管理干部；
    六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本
人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
    七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立
董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中
央组织部同意的中央管理干部；
    八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立
董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管
理干部；
    九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职
务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上公司内任职的人员；
    十、包括烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司在内，被提名人兼任独
立董事的上市公司数量不超过 5 家，在烟台张裕葡萄酿酒股份有限公
司未连续任职超过六年；
    十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工
作指引》的规定取得独立董事资格证书；
    十二、被提名人当选后，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计
专业人士；
    十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》
第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
    本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和
接受深圳证券交易所的处分。


                  提名人：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

                                  （盖章）

                             二○一一年三月四日
             烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                   独立董事候选人声明


    声明人王仕刚，作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第五届董事
会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与烟台张裕葡萄酿酒股
份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
    一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公
司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、
实际控制人及其附属企业任职；
    二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公
司 1%以上的已发行股份；
    三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公
司 5%以上已发行股份的股东单位任职；
    五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、
控股股东的附属企业任职；
    六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单
位任职；
    七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控
股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
    八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、
法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参
与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
    九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其
附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位
的控股股东单位任职；
    十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人
员；
    十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构
和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
    十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民
共和国公务员法》相关规定；
    十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审
判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单
位的现职中央管理干部；
    十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人
原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
    十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董
事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央
组织部同意的中央管理干部；
    十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董
事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理
干部；
    十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务
管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上公司内任职的人员；
    十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规
定不得担任公司董事情形；
    十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工
作指引》的规定取得独立董事资格证书；
    二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
    二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真
实，准确，完整。
    包括烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的
上市公司数量不超过 5 家，本人未在烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
连续任职六年以上。




    王仕刚郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明
真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，
本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深
圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担
任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的
规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，
做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利
害关系的单位或个人的影响。




                              声明人：王仕刚（签署）
                              日 期：二○一一年三月四日