证券代码：000869 200869 证券简称：张裕A 张裕B 公告编号：2011－临009
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
二○一○年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开及通知情况
1、召集人：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会；
2、会议召开时间：2011年5月10日（周二）上午9点；
3、会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆会议室；
4、主持人：董事长孙利强先生；
5、表决方式：现场投票；
6、会议通知情况：本次会议的通知刊登于2011年4月9日《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
8、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、宋正奇律师。
1
二、会议出席情况
参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 （ 包 括 授 权 股 东 ） 共 18 人 ， 代 表 股 份
367,079,112股，占公司有表决权股份总数的69.62%。其中，A股股东（包括
授权股东）共12人，代表股份267,177,258股，占公司有表决权A股股份总数
的76.60%；B股股东（包括授权股东）共6人，代表股份99,901,854股，占公
司有表决权B股股份总数的55.98%。
三、提案审议和表决情况
（一）普通决议
1、以投票表决方式通过了《2010年度董事会工作报告》
（1）总的表决情况：
同意366,383,018股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权696,094股，占出席会议有表
决权股份总数的0.19%。
（2）A股股东表决情况：
同意267,177,258股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决
权A 股股份总数的0%。
（3）B股股东表决情况：
同意99,205,760股，占出席会议有表决权B股股份总数的99.30%；反对
0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0%；弃权696,094股，占出席会议
有表决权B 股股份总数的0.70%。
2、以投票表决方式通过了《2010年度监事会工作报告》
（1）总的表决情况：
2
同意366,383,018股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权696,094股，占出席会议有表
决权股份总数的0.19%。
（2）A股股东表决情况：
同意267,177,258股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0
股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决
权A 股股份总数的0%。
（3）B股股东表决情况：
同意99,205,760股，占出席会议有表决权B股股份总数的99.30%；反对
0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0%；弃权696,094股，占出席会议
有表决权B 股股份总数的0.70%。
3、以投票表决方式通过了《2010年年度报告》
（1）总的表决情况：
同意366,452,518股，占出席会议有表决权股份总数的99.83%；反对
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权626,594股，占出席会议有
表决权股份总数的0.17%。
（2）A股股东表决情况：
同意267,177,258股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决
权A 股股份总数的0%。
（3）B股股东表决情况：
同意99,275,260股，占出席会议有表决权B股股份总数的99.37%；反对
0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0%；弃权626,594股，占出席会议
3
有表决权B 股股份总数的0.63%。
4、以投票表决方式通过了《2010年度利润分配方案》
（1）总的表决情况：
同意366,977,412股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权101,700股，占出席会议有表
决权股份总数的0.03%。
（2）A股股东表决情况：
同意267,177,258股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0
股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决
权A 股股份总数的0%。
（3）B股股东表决情况：
同意99,800,154股，占出席会议有表决权B股股份总数的99.90%；反对
0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0%；弃权101,700股，占出席会议
有表决权B 股股份总数的0.10%。
5、以投票表决方式通过了《关于聘任独立董事的议案》
同意366,461,318股，占出席会议有表决权股份总数的99.83%；反对
516,094股，占出席会议有表决权股份总数的0.14%；弃权101,700股，占出
席会议有表决权股份总数的0.03%。
（2）A股股东表决情况：
同意267,177,258股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决
权A 股股份总数的0%。
（3）B股股东表决情况：
4
同意99,284,060股，占出席会议有表决权B股股份总数的99.38%；反对
516,094股，占出席会议有表决权B股股份总数的0.52%；弃权101,700股，
占出席会议有表决权B 股股份总数的0.10%。
6、以投票表决方式通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
（1）总的表决情况：
同意366,452,518股，占出席会议有表决权股份总数的99.83%；反对
516,094股，占出席会议有表决权股份总数的0.14%；弃权110,500股，占出
席会议有表决权股份总数的0.03%。
（2）A股股东表决情况：
同意267,177,258股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0
股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决
权A 股股份总数的0%。
（3）B股股东表决情况：
同意99,275,260股，占出席会议有表决权B股股份总数的99.37%；反对
516,094股，占出席会议有表决权B股股份总数的0.52%；弃权110,500股，
占出席会议有表决权B 股股份总数的0.11%。
（二）特别决议
1、以投票表决方式通过了《关于修改〈公司章程〉和〈董事会议事规
则〉的议案》
(1)总的表决情况：
同意366,452,518股，占出席会议有表决权股份总数的99.83%；反对
524,894股，占出席会议有表决权股份总数的0.14%；弃权101,700股，占出
席会议有表决权股份总数的0.03%。
5
(2)A股股东表决情况：
同意267,177,258股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决
权A 股股份总数的0%。
(3)B股股东表决情况：
同意99,275,260股，占出席会议有表决权B股股份总数的99.37%；反对
524,894股，占出席会议有表决权B股股份总数的0.53%；弃权101,700股，
占出席会议有表决权B股股份总数的0.10%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所
2、律师姓名：李志强、宋正奇
3、结论性意见：公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法
有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法
规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、本公司《2010 年度股东大会决议》；
2、提交会议审议的各项议案。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
二○一一年五月十一日
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