证券代码:000869 200869 证券简称:张裕A 张裕B 公告编号:2011-临009 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 二○一○年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本次股东大会未出现否决议案。 一、会议召开及通知情况 1、召集人:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会; 2、会议召开时间:2011年5月10日(周二)上午9点; 3、会议召开地点:烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆会议室; 4、主持人:董事长孙利强先生; 5、表决方式:现场投票; 6、会议通知情况:本次会议的通知刊登于2011年4月9日《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn); 7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 8、见证律师:上海金茂凯德律师事务所李志强律师、宋正奇律师。 1 二、会议出席情况 参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 授 权 股 东 ) 共 18 人 , 代 表 股 份 367,079,112股,占公司有表决权股份总数的69.62%。其中,A股股东(包括 授权股东)共12人,代表股份267,177,258股,占公司有表决权A股股份总数 的76.60%;B股股东(包括授权股东)共6人,代表股份99,901,854股,占公 司有表决权B股股份总数的55.98%。 三、提案审议和表决情况 (一)普通决议 1、以投票表决方式通过了《2010年度董事会工作报告》 (1)总的表决情况: 同意366,383,018股,占出席会议有表决权股份总数的99.81%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权696,094股,占出席会议有表 决权股份总数的0.19%。 (2)A股股东表决情况: 同意267,177,258股,占出席会议有表决权A股股份总数的100%;反对 0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决 权A 股股份总数的0%。 (3)B股股东表决情况: 同意99,205,760股,占出席会议有表决权B股股份总数的99.30%;反对 0股,占出席会议有表决权B股股份总数的0%;弃权696,094股,占出席会议 有表决权B 股股份总数的0.70%。 2、以投票表决方式通过了《2010年度监事会工作报告》 (1)总的表决情况: 2 同意366,383,018股,占出席会议有表决权股份总数的99.81%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权696,094股,占出席会议有表 决权股份总数的0.19%。 (2)A股股东表决情况: 同意267,177,258股,占出席会议有表决权A股股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决 权A 股股份总数的0%。 (3)B股股东表决情况: 同意99,205,760股,占出席会议有表决权B股股份总数的99.30%;反对 0股,占出席会议有表决权B股股份总数的0%;弃权696,094股,占出席会议 有表决权B 股股份总数的0.70%。 3、以投票表决方式通过了《2010年年度报告》 (1)总的表决情况: 同意366,452,518股,占出席会议有表决权股份总数的99.83%;反对 0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权626,594股,占出席会议有 表决权股份总数的0.17%。 (2)A股股东表决情况: 同意267,177,258股,占出席会议有表决权A股股份总数的100%;反对 0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决 权A 股股份总数的0%。 (3)B股股东表决情况: 同意99,275,260股,占出席会议有表决权B股股份总数的99.37%;反对 0股,占出席会议有表决权B股股份总数的0%;弃权626,594股,占出席会议 3 有表决权B 股股份总数的0.63%。 4、以投票表决方式通过了《2010年度利润分配方案》 (1)总的表决情况: 同意366,977,412股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权101,700股,占出席会议有表 决权股份总数的0.03%。 (2)A股股东表决情况: 同意267,177,258股,占出席会议有表决权A股股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决 权A 股股份总数的0%。 (3)B股股东表决情况: 同意99,800,154股,占出席会议有表决权B股股份总数的99.90%;反对 0股,占出席会议有表决权B股股份总数的0%;弃权101,700股,占出席会议 有表决权B 股股份总数的0.10%。 5、以投票表决方式通过了《关于聘任独立董事的议案》 同意366,461,318股,占出席会议有表决权股份总数的99.83%;反对 516,094股,占出席会议有表决权股份总数的0.14%;弃权101,700股,占出 席会议有表决权股份总数的0.03%。 (2)A股股东表决情况: 同意267,177,258股,占出席会议有表决权A股股份总数的100%;反对 0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决 权A 股股份总数的0%。 (3)B股股东表决情况: 4 同意99,284,060股,占出席会议有表决权B股股份总数的99.38%;反对 516,094股,占出席会议有表决权B股股份总数的0.52%;弃权101,700股, 占出席会议有表决权B 股股份总数的0.10%。 6、以投票表决方式通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 (1)总的表决情况: 同意366,452,518股,占出席会议有表决权股份总数的99.83%;反对 516,094股,占出席会议有表决权股份总数的0.14%;弃权110,500股,占出 席会议有表决权股份总数的0.03%。 (2)A股股东表决情况: 同意267,177,258股,占出席会议有表决权A股股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决 权A 股股份总数的0%。 (3)B股股东表决情况: 同意99,275,260股,占出席会议有表决权B股股份总数的99.37%;反对 516,094股,占出席会议有表决权B股股份总数的0.52%;弃权110,500股, 占出席会议有表决权B 股股份总数的0.11%。 (二)特别决议 1、以投票表决方式通过了《关于修改〈公司章程〉和〈董事会议事规 则〉的议案》 (1)总的表决情况: 同意366,452,518股,占出席会议有表决权股份总数的99.83%;反对 524,894股,占出席会议有表决权股份总数的0.14%;弃权101,700股,占出 席会议有表决权股份总数的0.03%。 5 (2)A股股东表决情况: 同意267,177,258股,占出席会议有表决权A股股份总数的100%;反对 0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决 权A 股股份总数的0%。 (3)B股股东表决情况: 同意99,275,260股,占出席会议有表决权B股股份总数的99.37%;反对 524,894股,占出席会议有表决权B股股份总数的0.53%;弃权101,700股, 占出席会议有表决权B股股份总数的0.10%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:上海金茂凯德律师事务所 2、律师姓名:李志强、宋正奇 3、结论性意见:公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合《公司 法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法 有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法 规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。 五、备查文件 1、本公司《2010 年度股东大会决议》; 2、提交会议审议的各项议案。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会 二○一一年五月十一日 6