证券代码：000869、200869   证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2011－临 011



                  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                第五届董事会第六次会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。




    本公司第五届董事会第六次会议于 2011 年 7 月 4 日以通讯表决方式

举行。本次会议的通知和议案于 2011 年 6 月 22 日通过电子邮件、传真、

专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

    会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。董事长孙利强先生主持

了会议，公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。会议的召集、

召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

    与会董事以 13 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了

《关于终止烟台麒麟包装有限公司合营的议案》。

    本次会议决定由本公司出资 1,539.23 万元受让葡萄牙威诺克软木制

品有限公司（以下简称“威诺克”）持有的烟台麒麟包装有限公司（以下

简称“麒麟公司”）40%股权和葡萄牙国正金融投资有限公司（以下简称“国

正金融”）持有的麒麟公司 10%股权，终止麒麟公司合资经营，将其变更为

本公司全资子公司。

    麒麟公司经营范围为：加工、生产和销售 PVC 帽、软木塞、铝帽、塑

料塞等制品，所生产的产品 90%在本公司内部销售；其余 10%销售给外部

                                     1
客户。

    经审计，麒麟公司 2010 年实现销售收入 10,124 万元，较上年增长

22.39%；净利润为-193 万元，较上年下降 140.38%。麒麟公司 2009 年实

现销售收入 8,371 万元，较上年下降 10.77%，净利润为 478 万元，较上年

下降 61.94%；麒麟公司 2008 年实现销售收入 9,381 万元，较上年增长

21.25%，净利润为 1,256 万元，较上年增长 154.25%。

    经评估，麒麟公司以 2010 年 12 月 31 日为评估基准日的净资产为

3,078.45 万元，评估增值-132.50 万元，增值率为-4.13%。

    本次交易三方同意按评估的净资产价值 3,078.45 万元确定股权转让

价格。即本公司等价受让威诺克持有的 40％股权，价格为 1,231.38 万元；

等价受让国正金融的 10％股权，价格为 307.85 万元，二者合计 1,539.23

万元。

    本公司认为，收购外方股权后，麒麟公司由本公司独资经营，有利于

加快该公司发展步伐，更好地保护公司股东权益。




                                     烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

                                               董事会

                                          二○一一年七月五日




                                 2