张 裕A:第五届董事会第六次会议决议公告2011-07-04
证券代码:000869、200869 证券简称:张裕 A、张裕 B 公告编号:2011-临 011
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第六次会议于 2011 年 7 月 4 日以通讯表决方式
举行。本次会议的通知和议案于 2011 年 6 月 22 日通过电子邮件、传真、
专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。
会议应参会董事 13 人,实际参会董事 13 人。董事长孙利强先生主持
了会议,公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。会议的召集、
召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。
与会董事以 13 票赞成,0 票反对和 0 票弃权的表决结果,审议通过了
《关于终止烟台麒麟包装有限公司合营的议案》。
本次会议决定由本公司出资 1,539.23 万元受让葡萄牙威诺克软木制
品有限公司(以下简称“威诺克”)持有的烟台麒麟包装有限公司(以下
简称“麒麟公司”)40%股权和葡萄牙国正金融投资有限公司(以下简称“国
正金融”)持有的麒麟公司 10%股权,终止麒麟公司合资经营,将其变更为
本公司全资子公司。
麒麟公司经营范围为:加工、生产和销售 PVC 帽、软木塞、铝帽、塑
料塞等制品,所生产的产品 90%在本公司内部销售;其余 10%销售给外部
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客户。
经审计,麒麟公司 2010 年实现销售收入 10,124 万元,较上年增长
22.39%;净利润为-193 万元,较上年下降 140.38%。麒麟公司 2009 年实
现销售收入 8,371 万元,较上年下降 10.77%,净利润为 478 万元,较上年
下降 61.94%;麒麟公司 2008 年实现销售收入 9,381 万元,较上年增长
21.25%,净利润为 1,256 万元,较上年增长 154.25%。
经评估,麒麟公司以 2010 年 12 月 31 日为评估基准日的净资产为
3,078.45 万元,评估增值-132.50 万元,增值率为-4.13%。
本次交易三方同意按评估的净资产价值 3,078.45 万元确定股权转让
价格。即本公司等价受让威诺克持有的 40%股权,价格为 1,231.38 万元;
等价受让国正金融的 10%股权,价格为 307.85 万元,二者合计 1,539.23
万元。
本公司认为,收购外方股权后,麒麟公司由本公司独资经营,有利于
加快该公司发展步伐,更好地保护公司股东权益。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一一年七月五日
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