证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B   公告编号：2012-临 001



                  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
               2012 年第一次临时董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    本公司 2012 年度第一次临时董事会于 2012 年 3 月 26 日召开。
本次会议的通知于 2012 年 3 月 21 日通过专人送达和传真的方式告知
全体董事、监事和有关高管人员。会议应到董事 13 人，实到董事 13
人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。
    与会董事采取通讯表决的方式，以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对
的结果审议通过了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限内部控制规范实施方
案》。


     特此公告。


                                       烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

                                                    董事会

                                         二○一二年三月二十七日




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