证券代码:000869、200869 证券简称:张裕 A、张裕 B 公告编号:2012-临 001 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司 2012 年度第一次临时董事会于 2012 年 3 月 26 日召开。 本次会议的通知于 2012 年 3 月 21 日通过专人送达和传真的方式告知 全体董事、监事和有关高管人员。会议应到董事 13 人,实到董事 13 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。 与会董事采取通讯表决的方式,以 13 票赞成,0 票弃权,0 票反对 的结果审议通过了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限内部控制规范实施方 案》。 特此公告。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会 二○一二年三月二十七日 1