张 裕A:独立董事2011年度工作述职报告2012-04-19
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
独立董事2011年度工作述职报告
我们作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,2011年严格按照《公司法》等法律法规、中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》、《公
司独立董事工作制度》的有关规定,恪尽职守,勤勉尽责,在加强公
司规范治理、推进公司经营和管理工作健康发展、维护公司和股东合
法利益等方面,发挥了独立董事的应有作用。本着对股东负责的态度,
现将2010年度履行职责的情况报告如下:
一、出席会议情况
2011年度,各位独立董事出席董事会会议、专业委员会会议以及
参与董事会和专业委员会的表决情况如下表所示:
2011 年 召 应出席专 实际出席
亲自 委托 签署通讯
姓名 开董事会 缺席 业委员会 专业委员
出席 出席 表决议案
会议次数 会议 会会议
王竹泉 7 7 无 无 4 4 4
肖 微 7 7 无 无 4 4 4
耿兆林 7 7 无 无 4 4 4
王仕刚 7 5 无 无 3 2 2
注:王仕刚先生于2011年5月10日当选为本公司独立董事。
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二、发表独立意见情况
2011 年,除履行董事的一般职责外,我们本着独立、客观和公正
的原则,不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、
实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响,对公司中长期发展战
略、重大经营管理事项、重大投资项目和规章的制定、内部控制建设
和证券投资等方面发表了独立意见,提出了建设性的建议。对关联交
易、高级管理人员薪酬设置,会计师事务所聘任和2011年财务报告审
计计划等重大事项进行了认真审核,并提出了改进建议,为完善公司监
督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。
2011年8月我们参加了公司投资项目专项考察活动,分别对陕西
咸阳、宁夏银川和新疆石河子三个酒庄在建项目进行了实地调研,重
点了解投资项目的建设进度,经营计划完成情况,及时掌握公司经营
发展过程中出现的新情况和新问题,提出了一些中肯的合理化意见和
建议。
三、保护社会公众股东合法权益
我们持续关注公司信息披露工作,对信息的及时披露进行了有效
监督和核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、指引和公司《信
息披露事务管理制度》的规定,真实、准确、完整、及时、公平地披
露信息,未发生虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
在年报的编制和披露过程中,切实履行独立董事的责任和义务,
勤勉尽责。听取管理层关于公司本年度生产经营情况和重大事项进展
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情况的全面汇报,并进行实地考察。审阅年度审计工作安排及其他相
关资料,并与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题,维护审计
的独立性,确保审计报告全面反映公司真实情况。
报告期内,独立董事未提议召开董事会、未发生提议聘任或解聘
会计师事务所的情况、亦未发生独立聘请外部审计机构的情况。
四、公司配合独立董事工作情况
报告期内,公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情
权,提供独立董事履行职责所必需的工作条件,公司有关人员积极配
合独立董事履行职责,未有任何干预其独立行使职权的情形。
除领取经股东大会批准的、并已在2011年年度报告中披露的给予
独立董事的津贴外,独立董事未从公司及其主要股东或有利害关系的
机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
独立董事:
耿兆林、肖 微
王竹泉、王仕刚
二〇一二年四月十八日
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