烟台张裕葡萄酿酒股份公司独立董事

                 对公司控股股东及其他关联方

   资金占用以及公司对外担保情况的专项说明和独立意见


    根据中国证监会的相关规定，我们本着认真负责的态度，对公

司本报告期内控股股东及其关联方资金占用及公司对外担保情况

进行了核查，现将有关情况说明如下：

    截止 2012 年 6 月 30 日,公司与控股股东的资金往来全部为经

营性活动产生的，资金清算及时。公司没有在报告期内发生或以前

期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金

情况；公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的

对外担保情况。

    我们认为，公司与控股股东间的资金往来是必要的经营产生

的，不存在非经营性资金占用现象，同时公司严格按照有关规定和

要求执行，没有发生对任何单位(包括本公司控制的子公司)和个人

提供的担保,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。




   独立董事：耿兆林、王仕刚、王竹泉、肖 微

    签署日期：二○一二年八月三日