证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2013－临004



                      烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                    关于召开2012年度股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。



一、召开会议基本情况

    1.本次会议的召集人：公司董事会

    2.会议召开时间：2013 年 5 月 15 日（星期三）上午 9 点，会期半天。

    3.会议召开方式：现场投票
    4.出席对象：
    （1）截至 2013 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘任的律师。

    5.会议召开地点：烟台市大马路 56 号本公司酒文化博物馆

二、会议审议事项
    (一)提案名称及主要内容
    本次股东大会将审议的以下事项，已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。
    本次会议将审议以下事项：
    1、2012 年度董事会工作报告；
    2、2012 年度监事会工作报告；
    3、2012 年年度报告；
    4、2012 年度利润分配方案；
    5、关于董事会换届改选的议案；
         5.1 关于聘任陈吉宗为公司董事的议案；
                                            1
       5.2 关于聘任奥古斯都〃瑞纳为公司董事的议案；
       5.3 关于聘任阿尔迪诺〃玛佐拉迪为公司董事的议案；
       5.4 关于聘任阿皮纳尼〃安东尼奥为公司董事的议案；
       5.5 关于聘任让〃保罗〃皮纳得为公司董事的议案；
       5.6 关于聘任孙利强为公司董事的议案；
       5.7 关于聘任周洪江为公司董事的议案；
       5.8 关于聘任冷斌为公司董事的议案；
       5.9 关于聘任曲为民为公司董事的议案。
    6、关于聘任独立董事的议案；
       6.1 关于聘任肖微为公司独立董事的议案；
       6.2 关于聘任王仕刚为公司独立董事的议案。
    7、关于监事会换届改选的议案；
       7.1 关于聘任孔庆昆为公司监事的议案；
       7.2 关于聘任郭颖为公司监事的议案。
    8、关于审议公司授权管理制度的议案；
    9、关于聘请会计师事务所的议案。
    第 6 项议案须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。
    在对第 5、6、7 项议案进行表决时，均将实行累积投票制。



    (二)披露情况

    上述有关议案的详细内容已于 2013 年 4 月 19 日在《中国证券报》和《证券时报》刊登

的本公司《第五届董事会第十四次会议决议公告》中进行了详细披露。

    (三)特别强调事项

    本次会议采取股东或股东代理人现场记名投票表决的方式。




                                          2
三、会议登记方法

    1、登记方式：

    (1)法人股股东出席会议须持有法人代表证明书、身份证、证券账户卡及持股凭证；

    (2)个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；

    (3)异地股东可采取书信或传真方式登记。

    2、登记时间

    2013 年 5 月 10 日、13 日和 14 日，上午 9：00 至下午 3：00。出席会议的股东及股东代

表，亦可于会前 30 分钟到会议现场办理登记手续。

    3、登记地点

    烟台市大马路 56 号公司办公楼三楼董事会办公室。

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    (1)受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证、委托人证券账户卡和

持股凭证办理登记手续和表决；

    (2)受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证

办理登记手续和表决。


四、其它事项

  1.会议联系方式

  通讯地址：烟台市大马路 56 号本公司董事会办公室；

  邮政编码：264000

  电话：0086-535-6633656；传真：0086-535-6633639

  联系人：李廷国

  2.会议费用

  出席会议人员的食宿费、交通费自理。

五、授权委托书
    兹全权委托         （先生/女士）代表本公司（本人）出席烟台张裕葡萄酿酒股份有限
公司 2012 年度股东大会，并行使表决权。
    委托人（签名或盖章）：               委托人身份证号：


                                           3
   委托人股东账号：                  委托人持股数（A 股/B 股）：
   委托日期：
   代理人（签名或盖章）：           代理人身份证号码：


   委托人做出以下表决指示：
   1、对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：
   2、对临时议案的表决指示：

   如果委托人未做出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决。
六、备查文件
 1、本公司《第五届董事会第十四次会议决议》；
 2、提交会议审议的各项议案。


                                       烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                                 董事会
                                           二○一三年四月十九日




                                       4