张 裕A:关于召开2012年度股东大会的通知2013-04-18
证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2013-临004
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、召开会议基本情况
1.本次会议的召集人:公司董事会
2.会议召开时间:2013 年 5 月 15 日(星期三)上午 9 点,会期半天。
3.会议召开方式:现场投票
4.出席对象:
(1)截至 2013 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘任的律师。
5.会议召开地点:烟台市大马路 56 号本公司酒文化博物馆
二、会议审议事项
(一)提案名称及主要内容
本次股东大会将审议的以下事项,已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。
本次会议将审议以下事项:
1、2012 年度董事会工作报告;
2、2012 年度监事会工作报告;
3、2012 年年度报告;
4、2012 年度利润分配方案;
5、关于董事会换届改选的议案;
5.1 关于聘任陈吉宗为公司董事的议案;
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5.2 关于聘任奥古斯都〃瑞纳为公司董事的议案;
5.3 关于聘任阿尔迪诺〃玛佐拉迪为公司董事的议案;
5.4 关于聘任阿皮纳尼〃安东尼奥为公司董事的议案;
5.5 关于聘任让〃保罗〃皮纳得为公司董事的议案;
5.6 关于聘任孙利强为公司董事的议案;
5.7 关于聘任周洪江为公司董事的议案;
5.8 关于聘任冷斌为公司董事的议案;
5.9 关于聘任曲为民为公司董事的议案。
6、关于聘任独立董事的议案;
6.1 关于聘任肖微为公司独立董事的议案;
6.2 关于聘任王仕刚为公司独立董事的议案。
7、关于监事会换届改选的议案;
7.1 关于聘任孔庆昆为公司监事的议案;
7.2 关于聘任郭颖为公司监事的议案。
8、关于审议公司授权管理制度的议案;
9、关于聘请会计师事务所的议案。
第 6 项议案须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。
在对第 5、6、7 项议案进行表决时,均将实行累积投票制。
(二)披露情况
上述有关议案的详细内容已于 2013 年 4 月 19 日在《中国证券报》和《证券时报》刊登
的本公司《第五届董事会第十四次会议决议公告》中进行了详细披露。
(三)特别强调事项
本次会议采取股东或股东代理人现场记名投票表决的方式。
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三、会议登记方法
1、登记方式:
(1)法人股股东出席会议须持有法人代表证明书、身份证、证券账户卡及持股凭证;
(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;
(3)异地股东可采取书信或传真方式登记。
2、登记时间
2013 年 5 月 10 日、13 日和 14 日,上午 9:00 至下午 3:00。出席会议的股东及股东代
表,亦可于会前 30 分钟到会议现场办理登记手续。
3、登记地点
烟台市大马路 56 号公司办公楼三楼董事会办公室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:
(1)受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证、委托人证券账户卡和
持股凭证办理登记手续和表决;
(2)受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证
办理登记手续和表决。
四、其它事项
1.会议联系方式
通讯地址:烟台市大马路 56 号本公司董事会办公室;
邮政编码:264000
电话:0086-535-6633656;传真:0086-535-6633639
联系人:李廷国
2.会议费用
出席会议人员的食宿费、交通费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席烟台张裕葡萄酿酒股份有限
公司 2012 年度股东大会,并行使表决权。
委托人(签名或盖章): 委托人身份证号:
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委托人股东账号: 委托人持股数(A 股/B 股):
委托日期:
代理人(签名或盖章): 代理人身份证号码:
委托人做出以下表决指示:
1、对列入股东大会议程的每一议案的表决指示:
2、对临时议案的表决指示:
如果委托人未做出表决指示,代理人是否可以按自己决定表决。
六、备查文件
1、本公司《第五届董事会第十四次会议决议》;
2、提交会议审议的各项议案。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一三年四月十九日
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