证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2013－临003



                     烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                   第四届监事会第十二次会议决议公告


     烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第四届监事会第十二次会议于 2013 年 4 月 17 日
在烟台以现场会议方式举行。本次会议的会议通知和相关议案于 2013 年 4 月 5 日以专
人送达的方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席傅铭志先
生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议审阅了公司
《2012 年年度报告》、《2012 年度利润分配预案》和《关于聘任会计师事务所的议案》。
并以记名表决的方式通过了以下议案：
    一、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2012 年度监
事会工作报告》；
    报告期内，本公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次通过现
场方式召开的董事会，并对公司规范运作、财务状况、关联交易、对外担保、对外投
资和募集资金的使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动。本公司监事会经过认
真研究，形成以下独立意见：
    1、报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进
行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立
较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员诚信努力，遵章守法，能够认真
执行股东大会决议和董事会决策事项，并在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司
章程和内部制度的规定，维护公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、
公司章程或损害公司利益的行为。
    2、报告期内公司各项支出合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财
务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。安永华明会计师事
务所有限公司按照中国会计制度对公司 2012 年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意
见的审计报告，监事会认为，该报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果
和现金流量情况。
    3、未发现公司内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

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    4、报告期内公司发生的关联交易，手续完备，交易公平，维护了公司和股东的权
益；公司在报告期内未对任何单位和个人提供担保。
    5、公司董事会和经理班子切实有效地履行了股东大会的各项决议，已本着勤勉尽责的
精神，尽力为公司创造良好的经营业绩。
    二、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《关于监事会换
届改选的议案》。
    会议认为，孔庆昆先生、郭颖女士和张岚岚女士符合公司监事任职条件，同意公
司第一届第四次职工代表大会委派张岚岚女士为第五届监事会职工代表监事，决定将
孔庆昆先生和郭颖女士作为公司第五届监事会监事候选人，提交 2012 年度股东大会审
议。经核查，孔庆昆先生和郭颖女士均未持有本公司股份、没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。其他情况如下：
    孔庆昆先生，41 岁, 大学本科学历，经济师,先后曾任本公司保健酒分公司生产科
科员；本公司总经理办公室办事员、副主任，现为总经理办公室主任。
    郭颖女士，39 岁，大学本科学历，高级会计师，先后曾任烟台市一轻工业总公司
财务审计科科员；烟台市国有资产管理委员会营运监管科副主任科员、董事监事工作
办公室副主任科员、董事监事工作办公室副主任；现为烟台市国有资产管理委员董事
监事工作办公室副主任。
    三、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2012 年度内
部控制自我评价报告》。
    会议认为，公司已经建立起较为完善的内部控制制度并能够有效执行，公司的内
控体系和相关制度能够覆盖公司经营活动的各个方面，并能够随着经营形势的发展，
不断调整和完善相关制度，以适应公司管理和发展的需要，能够对编制真实公允的财
务报表提供合理的保证，对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保障。




                                       烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                                   监事会
                                             二○一三年四月十七日



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