烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司监事会
           关于对公司《2012年度内部控制自我评价报告》的
                             专项意见


    监事会本着实事求是、客观公正的态度，对公司内部控制状况和公司《2012年度内
部控制自我评价报告》进行了认真审核，全体监事一致认为：
    2012 年，公司按照《内部控制制度》和财政部等部门颁布的《企业内部控制基本规
范》的要求，在加强和完善内控制度体系建设方面取得了富有成效的进展。自 2012 年
内控体系建设工作启动以来，公司有计划、有步骤地进行内控体系规范建设工作。为了
整改所发现问题，消除内控薄弱环节，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外
部信息使用人管理制度》、《关于公司领导联系点城市的工作责任意见》、《酒庄总经理绿
化工作、自有葡萄基地、合同型基地责任制考核要点》、《关于烟台基地发展政策的责任
落实意见》、《烟台合同型基地专业大户及重点村葡萄奖励政策》、《张裕公司关于扶持专
业大户、重点村发展葡萄基地的意见》、《自营基地建设方案编制意见》、《今冬明春基地
主要工作》、《张裕公司关于酿酒师跟踪基地管理的决定》和《关于在集团公司范围内全
面开展创新工作的决定》等一系列新的规章制度，使公司内控体系更好地适应了生产经
营需要。
    报告期内，随着市场竞争形势的发展，公司加强了经营风险防范的控制力度，采取
了较好的应对措施。公司内部审计部门能够比较好地发挥内控体系的监督与评估职能。
公司不存在资金被占用及违规担保行为，有效控制了对外担保的风险，财务状况良好，
对外信息披露真实、准确，能够有效的保护中小股东利益。
    总体来说，公司已经建立起较为完善的内部控制制度并能够有效执行，公司的内控
体系和相关制度能够有效覆盖公司各方面的经营活动，适应公司管理的要求和发展的需
要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行
及公司经营风险的控制提供保障。


                                                 二〇一三年四月十七日




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