证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B   公告编号：2013-临14



                         烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                       第六届董事会第二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    本公司第六届董事会第二次会议于 2013 年 8 月 26 日在上海世博洲际酒店以现

场召开方式举行。本次会议的通知于 2013 年 8 月 16 日通过专人送达和传真的方式

告知全体董事、监事和有关高管人员。

    会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规

和《公司章程》之规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

    1、关于 2013 年半年度报告的议案

    与会董事以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案。

    2、关于 2013 年半年度利润分配的议案

    与会董事以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定对公

司 2013 年上半年度净利润不进行分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半年

实现的净利润转至年终一并分配。

    3、关于聘任高级管理人员的议案

    本公司现任高级管理人员均于 2010 年 8 月 5 日经公司第五届董事会第二次会

议聘任，现已届满，本次会议决定重新聘任高级管理人员。

    本议案含以下子议案：

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   3.1 关于聘任周洪江先生为公司总经理的议案

   与会董事以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定聘任

周洪江先生为公司总经理。

   3.2 关于聘任冷斌先生为公司副总经理的议案

   与会董事以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定聘任

冷斌先生为公司副总经理。

   3.3 关于聘任曲为民先生为公司副总经理的议案

   与会董事以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定聘任

曲为民先生为公司副总经理。

   3.4 关于聘任杨明先生为公司副总经理的议案

   与会董事以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定聘任

杨明先生为公司副总经理。

   3.5 关于聘任李记明先生为公司总工程师的议案

   与会董事以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定聘任

李记明先生为公司总工程师。

   3.6 关于聘任姜华先生为公司副总经理的议案

   与会董事以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定聘任

姜华先生为公司副总经理。

   3.7 关于聘任孙健先生为公司副总经理的议案

   与会董事以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定聘任

孙健先生为公司副总经理。




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   3.8 关于聘任曲为民先生为公司董事会秘书的议案

   与会董事以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定聘任

曲为民先生为公司董事会秘书。

   3.9 关于聘任姜建勋先生为公司财务负责人的议案

   与会董事以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定聘任

姜建勋先生为公司财务负责人。

   根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》以及《总经理工作

制度》等有关文件的规定，以上人员符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，

公司独立董事对其任职资格进行了审查并发表了独立意见，没有提出异议。上述

人员在本次续聘后任期三年，每个人职务均与续聘前相同，简历如下：

   周洪江先生，博士学历，高级工程师，第十二届全国人民代表大会代表；2001年

12月28日起任本公司总经理，2002年5月20日起任本公司董事、副董事长兼总经理。

周洪江先生未持有本公司股份, 现任本公司控股股东烟台张裕集团有限公司副董事

长并间接持有其不超过5%的股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

   冷斌先生，硕士学位，高级会计师， 2000年6月15日起任本公司董事。冷斌先生

未持有本公司股份, 现任本公司控股股东烟台张裕集团有限公司董事并间接持有其

不超过5%的股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,

符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

   曲为民先生，工学士，高级经济师，1997年9月18日起任本公司董事、副总经理

兼董事会秘书。曲为民先生未持有本公司股份,间接持有控股股东烟台张裕集团有限

公司不超过5%的股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩


                                    3
戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

   杨明先生，大学本科学历，应用研究员，1998年8月12日起任本公司副总经理。杨

明先生未持有本公司股份,间接持有控股股东烟台张裕集团有限公司不超过5%的股

份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

   李记明先生，博士学位，应用研究员，2001年9月14日起任本公司总工程师。李

记明先生未持有本公司股份,间接持有控股股东烟台张裕集团有限公司不超过5%的

股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司

法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

   姜华先生，研究生学历，高级工程师，2001年9月14日起任本公司副总经理。姜

华先生未持有本公司股份,间接持有控股股东烟台张裕集团有限公司不超过5%的股

份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

   孙健先生，MBA，助理工程师，2006年3月22日起任本公司副总经理。孙健先生未

持有本公司股份,间接持有控股股东烟台张裕集团有限公司不超过5%的股份，未受到

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法

律、法规和规定要求的任职条件。

   姜建勋先生，MBA，会计师，2002年5月20日起任本公司财务负责人。姜建勋先生

未持有本公司股份,间接持有控股股东烟台张裕集团有限公司不超过5%的股份，未受

到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关

法律、法规和规定要求的任职条件。

    特此公告。


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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

            董事会

       二○一三年八月二十八日




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