张 裕A:独立董事关于续聘公司高管人员的独立意见2013-08-27
独立董事关于续聘公司高管人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,我们
作为公司的独立董事,现对续聘公司总经理等高级管理人员事项发表如下独立意见:
我们认真审查了周洪江先生、冷斌先生、曲为民先生、杨明先生、李记明先生、姜华
先生、孙健先生和姜建勋先生个人履历、教育背景、专业能力及身体状况等个人相关情况,
判定其能够胜任所聘岗位的职责要求,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,
未发现上述人员有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况,以及被
中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。公司聘任上述人员程序规范,符
合《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》以及《总经理工作制度》等有关法
律法规的规定。
基于个人独立判断,同意公司聘任周洪江先生为公司总经理;冷斌先生、曲为民先生、
杨明先生、姜华先生和孙健先生为公司副总经理;李记明先生为公司总工程师;曲为民先
生为公司董事会秘书;姜建勋先生为公司财务负责人。
独立董事:王仕刚、肖微
二○一三年八月二十六日