证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2014－临006



                     烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                    关于召开2013年度股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。



一、召开会议基本情况

    1.本次会议的召集人：公司董事会

    2.会议召开时间：2014 年 5 月 23 日（星期五）上午 9 点，会期半天。

    3.会议召开方式：现场投票
    4.出席对象：
    （1）截至 2014 年 5 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘任的律师。

    5.会议召开地点：烟台市大马路 56 号本公司酒文化博物馆

二、会议审议事项
    (一)提案名称及主要内容
    本次股东大会将审议的以下事项，已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。
    本次会议将审议以下事项：
     1、2013 年度董事会工作报告；
     2、2013 年度监事会工作报告；
     3、2013 年年度报告；
     4、2013 年度利润分配方案；
     5、关于聘任董事的议案；
     6、关于聘任独立董事的议案；

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     7、关于续聘会计师事务所的议案。
    在对第 5、6 项议案进行表决时，均将实行累积投票制。

     (二)披露情况

    上述有关议案的详细内容已于 2014 年 4 月 26 日在《中国证券报》和《证券时报》刊登

的本公司《第六届董事会第四次会议决议公告》中进行了详细披露。

    (三)特别强调事项

    本次会议采取股东或股东代理人现场记名投票表决的方式。

三、会议登记方法

    1、登记方式：

    (1)法人股股东出席会议须持有法人代表证明书、身份证、证券账户卡及持股凭证；

    (2)个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；

    (3)异地股东可采取书信或传真方式登记。

    2、登记时间

    2014 年 5 月 19 日—22 日上午 9：00 至下午 3：00。出席会议的股东及股东代表，亦可

于会前 30 分钟到会议现场办理登记手续。

    3、登记地点

    烟台市大马路 56 号公司办公楼三楼董事会办公室。

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
    (1)受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证、委托人证券账户卡和

持股凭证办理登记手续和表决；

    (2)受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证

办理登记手续和表决。




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四、其它事项

  1.会议联系方式

  通讯地址：烟台市大马路 56 号本公司董事会办公室；

  邮政编码：264000

  电话：0086-535-6633656；传真：0086-535-6633639

  联系人：李廷国

  2.会议费用

  出席会议人员的食宿费、交通费自理。

五、授权委托书
    兹全权委托         （先生/女士）代表本公司（本人）出席烟台张裕葡萄酿酒股份有限
公司 2013 年度股东大会，并行使表决权。
    委托人（签名或盖章）：               委托人身份证号：
    委托人股东账号：                      委托人持股数（A 股/B 股）：
    委托日期：
    代理人（签名或盖章）：               代理人身份证号码：


    委托人做出以下表决指示：
    1、对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：
    2、对临时议案的表决指示：

    如果委托人未做出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决。
六、备查文件
  1、本公司《第六届董事会第四次会议决议》；
  2、提交会议审议的各项议案。


                                           烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                                     董事会
                                               二○一四年四月二十五日




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