证券代码：000869 200869 证券简称：张裕A 张裕B 公告编号：2014－临010
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开及通知情况
1、召集人：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会；
2、会议召开时间：2014年5月23日上午9点；
3、会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆会议室；
4、主持人：董事长孙利强先生；
5、表决方式：现场投票；
6、会议通知情况：本次会议的通知刊登于2014年4月26日《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定；
8、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、王向前律师。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（包括授权股东）共 223 人，代表股份 448,077,041 股，占公
司有表决权股份总数的 65.37%。其中， 股股东（包括授权股东）共 11 人，代表股份 345,722,322
股，占公司有表决权 A 股股份总数的 76.24%；B 股股东（包括授权股东）共 212 人，代表股
份 102,354,719 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 44.11%。
1
三、提案审议和表决情况
1、以投票表决方式通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果如下：
同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数
总 的 数量（股） 448,077,041 0 0
1 表决
情况 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 100% 0% 0%
A 股 数量（股） 345,722,322 0 0
股东
2
表决
情况 占出席会议有表决权 A 股股份总数的比例（%） 100% 0% 0%
B 股 数量（股） 102,354,719 0 0
股东
3
表决
情况 占出席会议有表决权 B 股股份总数的比例（%） 100% 0% 0%
2、以投票表决方式通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果如下：
同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数
总
的 数量（股） 421,676,304 26,346,767 53,970
1 表
占出席会议有表决权股份总数的比例
决 94.1080% 5.8800% 0.0120%
（%）
情
A况股
股 数量（股） 345,719,922 2,200 200
2 东
占出席会议有表决权A 股股份总数的比例
表 99.9993% 0.0006% 0.0001%
（%）
决
B情股
股 数量（股） 75,956,382 26,344,567 53,770
况
3 东
占出席会议有表决权B 股股份总数的比例
表 74.2090% 25.7385% 0.0525%
（%）
决
情
况
2
3、以投票表决方式通过了《2013年年度报告》
表决结果如下：
同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数
总的 数量（股） 448,074,761 0 2,280
1 表决
情况 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9995% 0.0000% 0.0005%
A 股 数量（股） 345,722,122 0 200
股东
2
表决
情况 占出席会议有表决权A股股份总数的比例（%） 99.9999% 0.0000% 0.0001%
B 股 数量（股） 102,352,639 0 2,080
股东
3
表决
情况 占出席会议有表决权B股股份总数的比例（%） 99.9980% 0.0000% 0.0020%
4、以投票表决方式通过了《2013年度利润分配方案》
表决结果如下：
同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数
总的 数量（股） 448,065,461 9,300 2,280
1 表决
情况 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9974% 0.0021% 0.0005%
A 股 数量（股） 345,722,122 0 200
股东
2
表决
情况 占出席会议有表决权A股股份总数的比例（%） 99.9999% 0.0000% 0.0001%
B 股 数量（股） 102,343,339 9,300 2,080
股东
3
表决
情况 占出席会议有表决权B股股份总数的比例（%） 99.9889% 0.0091% 0.0020%
会议决定：鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的 50%，因此利润分配时不再提取
法定盈余公积金;以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 685,464,000 股计算,按照每 10 股派 5 元人民
币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计 342,732,000 元,占合并报表中归属于母公司
股东净利润 1,048,185,927 元的 32.70%;剩余未分配的净利润 705,453,927 元滚存至下一年度。
3
5、以投票表决方式通过了《关于聘任董事的议案》
表决结果如下：
同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数
总的 数量（股） 412,571,870 35,371,919 133252
1 表决
情况 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 92.0761% 7.8942% 0.0297%
A 股 数量（股） 345,719,922 2,200 200
股东
2
表决
情况 占出席会议有表决权 A 股股份总数的比例（%） 99.9993% 0.0006% 0.0001%
B 股 数量（股） 66,851,948 35,369,719 133,052
股东
3
表决
情况 占出席会议有表决权 B 股股份总数的比例（%） 65.3140% 34.5560% 0.1300%
会议决定聘任戴蕙女士为公司第六届董事会董事。
6、以投票表决方式通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果如下：
同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数
总的 数量（股） 447,686,372 257,417 133,252
1 表决
情况 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9128% 0.0575% 0.0297%
A 股 数量（股） 345,722,122 0 200
股东
2
表决
情况 占出席会议有表决权 A 股股份总数的比例（%） 99.9999% 0.0000% 0.0001%
B 股 数量（股） 101,964,250 257,417 133,052
股东
3
表决
情况 占出席会议有表决权 B 股股份总数的比例（%） 99.6185% 0.2515% 0.1300%
会议决定聘任王竹泉先生为公司第六届董事会独立董事。
4
7、以投票表决方式通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果如下：
同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数
总的 数量（股） 448,074,761 0 2,280
1 表决
情况 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9995% 0.0000% 0.0005%
A 股 数量（股） 345,722,122 0 200
股东
2
表决
情况 占出席会议有表决权A股股份总数的比例（%） 99.9999% 0.0000% 0.0001%
B 股 数量（股） 102,352,639 0 2,080
股东
3
表决
情况 占出席会议有表决权B股股份总数的比例（%） 99.9980% 0.0000% 0.0020%
会议决定续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年度财务报告审计
和内部控制审计的审计师，聘期一年。
根据上述表决结果，提交本次会议的全部议案均已获审议通过，其中：《关于聘任董事
的议案》和《关于聘任独立董事的议案》依照相关法律规定，采用累积投票制进行表决审议
通过；其余议案经出席本次会议的股东所持表决权的半数以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所
2、律师姓名：李志强、王向前
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时
提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通
过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、本公司《2013 年度股东大会决议》；
2、提交会议审议的各项议案。
5
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一四年五月二十四日
6
