证券代码：000869   200869    证券简称：张裕A    张裕B     公告编号：2014－临011



                     烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                   关于变更董事、聘任独立董事的公告


           本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完

       整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    经烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 24 日召开的
第六届董事会第四次会议审议通过，董事会同意让〃保罗〃皮纳得先生因工作变动辞去
董事职务，并同意提名戴蕙女士为第六届董事会董事候选人，王竹泉先生为第六届董事
会独立董事候选人。
    公司于 2014 年 5 月 23 日召开 2013 年度股东大会，审议通过了《关于聘任董事的议
案》和《关于聘任独立董事的议案》。
    公司 2013 年度股东大会决议生效后，戴蕙女士正式出任公司董事，王竹泉先生正式
出任公司独立董事；让〃保罗〃皮纳得先生因工作变动原因将不再担任公司董事，亦不
在本公司任职；公司其他高管人员无变动。
    特此公告。




                                     烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                                董事会
                                         二○一四年五月二十四日