证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B   公告编号：2014-临14



                         烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                       第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    本公司第六届董事会第六次会议于 2014 年 8 月 25 日在本公司酒文化博物馆以

现场召开方式举行。本次会议的通知于 2014 年 8 月 15 日通过专人送达和传真的方

式告知全体董事、监事和有关高管人员。

    会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规

和《公司章程》之规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

    1、关于 2014 年半年度报告的议案

    与会董事以 12 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案。

    2、关于 2014 年半年度利润分配的议案

    与会董事以 12 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定对公

司 2014 年上半年度净利润不进行分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半年

实现的净利润转至年终一并分配。

    3、关于投资 SAP ERP 项目的议案

    与会董事以 12 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定投资

2,432 万元用于公司 SAP ERP 项目建设。

    特此公告。
                                    烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                              董事会
                                        二○一四年八月二十七日
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