张 裕A:第五届监事会第六次会议决议公告2014-08-27
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司第五届监事会第六次会议于 2014 年 8 月 25 日在烟台本公司会
议室举行。本次会议的通知和相关议案于 2014 年 7 月 15 日以专人送达的
方式发出。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席孔庆昆
先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。
会议审议通过了以下议案:
1、以 3 票赞成,0 票反对和 0 票弃权的结果,审议通过了《关于 2014
年半年度报告的议案》;
2、以 3 票赞成,0 票反对和 0 票弃权的结果,审议通过了《关于 2014
年半年度利润分配的议案》。
公司监事会经过认真研究,形成以下独立意见:
1、报告期内,公司依照法律法规和《公司章程》规定,建立了较为
完善的内部控制制度,依法规范运作,决策程序合法,董事会及其成员能
够根据公司和全体股东的根本利益,勤勉履行职责,认真贯彻执行股东大
会通过的各项决议,信息披露真实、准确、完整和及时。董事会成员和全
体高级管理人员在执行职务时没有违反法律法律和公司章程,没有损害公
司利益的行为。
2、公司财务管理规范,制度健全,没有发现公司资产被非法占用和
资金流失的现象。报告期内公司各项支出合理,有关提留符合法律、法规和
公司章程的规定。公司财务状况良好,资产质量优良,收入、费用和利润的确
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认与计量真实准确。会议认为,公司《2014 年半年度报告》真实、客观、准
确地反映了公司 2014 年半年度的经营成果、财务状况和现金流量情况,半年
报记录的内容没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、报告期内公司发生的关联交易,手续完备,交易公平,维护了公
司和股东的权益;公司在报告期内未对任何单位和个人提供担保。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
监事会
二Ο一四年八月二十七日
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