证券代码：000869、200869     证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2015－临 001



                    烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                  第六届董事会第八次会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。



    本公司第六届董事会第八次会议于 2015 年 4 月 25 日在本公司会议室举行。本次会
议的通知和议案于 2015 年 4 月 14 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董
事、监事和有关高管人员。
    会议应到会董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，除下列董事外，其他董事亲自出席
了本次会议：
  未亲自出席董事姓名         未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因     被委托人姓名
奥古斯都〃瑞纳             董事                   工作原因             孙利强
阿尔迪诺〃玛佐拉迪         董事                   工作原因             周洪江
阿皮纳尼〃安东尼奥         董事                   工作原因             冷斌
肖微                       独立董事               工作原因             王竹泉
    董事长孙利强先生主持了会议。公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。会
议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议逐项审议了各项议案，
并以记名表决的方式形成如下决议：
    一、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》
    与会董事以 12 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。
    二、审议通过了《2014 年度总经理工作报告》
    与会董事以 12 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。
    三、审议通过了《关于 2014 年年度报告及摘要的议案》
    与会董事以 12 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。
   四、审议通过了《关于 2014 年度利润分配的预案》
    与会董事以 12 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该预案。
    董事会向股东大会提交的2014年度利润分配预案如下：
   鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的 50%，因此利润分配时不再提取法定盈

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余公积金;拟以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 685,464,000 股计算,按照每 10 股派 4.4 元人
民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计 301,604,160 元,占合并报表中归属于
母公司股东净利润 977,707,711 元的 30.85%;剩余未分配的净利润 676,103,551 元滚存至下
一年度。
    五、审议通过了《关于 2015 年度资本支出计划的议案》
    与会董事以 12 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。
       2015 年，公司计划投资项目 10 个，投资总额为 191,000 万元，各项目具体情况如
下：
    1、张裕国际葡萄酒城配制、冷冻中心建设项目
       2015 年计划投资 69,177 万元，主要完成厂房屋面板及幕墙建设；发酵容器、储酒
容器、白兰地储存、老熟容器、冷冻与配制容器制作；购置发酵、过滤、离心设备；建
设自动化系统；计划于 2015 年 6 月竣工。
    2、张裕国际葡萄酒城灌装中心建设项目
       2015 年计划投资 37,923 万元，主要完成生产厂房建设；支付已进口的六条生产线
款项和进口设备税费；引进小包装和 PET 瓶生产线；原生产线搬迁改造；购置配套空压、
叉车、纯水等设备；计划于 2015 年 6 月竣工。
       3、张裕国际葡萄酒城物流中心建设项目
       2015 年计划投资 8,165 万元，主要完成立体库房建设；引进全自动立体货架；建设
水、电、暖及消防设施；计划于 2015 年 6 月竣工。
       4、张裕葡萄与葡萄酒研究院建设项目
       2015 年计划投资 23,400 万元，主要完成研究院主体建筑内外装修；购置设备；建
设水、电、暖及配套设施；建设 60000 平方米公寓主体；计划于 2015 年 12 月竣工。
    5、收藏级葡萄酒酒庄建设项目
       2015 年计划投资 3,604 万元，主要完成酒庄生产部分内装修；购置生产设备；建设
水、电、暖及消防设施；计划于 2015 年 12 月竣工。
    6、可雅白兰地酒庄建设项目
       2015 年计划投资 3,640 万元，主要完成酒庄生产部分内装修；购置酒庄生产设备；
安装管道及防爆电器 ；建设水、电、暖及消防设施；搬迁及安装设备；计划于 2015 年
12 月竣工。



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     7、张裕国际葡萄酒城葡萄基地建设项目
    2015 年计划投资 1,749 万元，完成整个园区葡萄种植、养护和水利工程建设；计划
于 2015 年 6 月底峻工。
    8、绿化投资
    2015 年计划投资 6,181 万元，用于购置树木和支付前期项目质保金。
     9、先锋专卖店建设
    2015 年计划投资 7,161 万元，用于支付前期工程款及新建专卖店租赁、装修工作，
使公司专卖店总数达到 500 家。
     10、海外并购项目
    2015 年计划投资约 30,000 万元人民币，用于在法国、西班牙及智利等国家收购相关企业
和品牌。
    六、审议通过了《关于公司高管人员 2014 年度绩效考核结果的议案》
    与会董事以 12 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。
    七、审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易的议案》
    本议案为与控股股东之间的关联交易事项，陈吉宗、奥古斯都〃瑞纳、阿尔迪诺〃玛
佐拉迪、阿皮纳尼〃安东尼奥、戴蕙、孙利强、周洪江、冷斌和曲为民等 9 名关联董事
回避了表决，由出席董事会的 3 名独立董事表决。
    3 名独立董事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了本议案。本项交
易在提交本次会议审议前，已经 3 名独立董事认可。
    八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    与会董事以 12 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。
    2015 年度，公司拟续聘德勤华永会计师事务所有限公司进行 2015 年度财务报告审
计和 2015 年度内部控制审计，二者年度审计费用合计为人民币 195 万元。本项交易在
提交本次会议审议前，已经 3 名独立董事认可。
    九、审议通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》
    与会董事以 12 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。
    十、审议通过了《2014 年度社会责任报告》
    与会董事以 12 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。



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    十一、审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会有关事项的议案》
    与会董事以 12 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了本议案。
    十二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    与会董事以 12 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了本议案。会议认为：
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公
司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及
股东利益的情形，同意本次会计政策变更。


    上述第 1、3、4、8 项议案将提请公司 2014 年度股东大会审议。




                                      烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                                  董事会
                                        二○一五年四月二十八日




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