证券代码：000869 200869 证券简称：张裕A 张裕B 公告编号：2014－临006
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间，没有增加、否决、或变更提案情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开及通知情况
1、召集人：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月22日(星期五)上午9点，会期半天。
（2）网络投票时间：2015年5月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2015年5月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为2015年5月21日15:00至2015年5月22日15:00的任意时间。
3、会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆会议室。
4、主持人：副董事长周洪江先生。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议通知情况：本次会议的通知刊登于2015年4月28日《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
8、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李俊律师。
1
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 150 人，代表股份
427,163,407 股，占公司有表决权股份总数的 62.3174%。其中：
（1）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 135 人，代表股份 426,194,365 股，
占公司有表决权股份总数的 62.1760%。
（2）参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 15 人，代表股份 969,042 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1414%。
（3）参加本次股东大会现场会议和网络投票的 A 股股东及股东代理人共 26 人，代表
股份 347,614,350 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 76.6581%；B 股股东及股东代理
人共 124 人，代表股份 79,549,057 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 34.2879%。
四、提案审议和表决情况
1、以投票表决方式通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果如下：
同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数
总的 数量（股） 427,032,307 62,000 69,100
1 表决
情况 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9693% 0.0145% 0.0162%
A 股 数量（股） 347,511,850 62,000 40,500
股东
2
表决
情况 占出席会议有表决权A股股份总数的比例（%） 99.9705% 0.0178% 0.0117%
B 股 数量（股） 79,520,457 0 28,600
股东
3
表决
情况 占出席会议有表决权B股股份总数的比例（%） 99.9640% 0.0000% 0.0360%
2
2、以投票表决方式通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果如下：
同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数
总的 数量（股） 427,032,307 62,000 69,100
1 表决
情况 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9693% 0.0145% 0.0162%
A 股 数量（股） 347,511,850 62,000 40,500
股东
2
表决
情况 占出席会议有表决权A股股份总数的比例（%） 99.9705% 0.0178% 0.0117%
B 股 数量（股） 79,520,457 0 28,600
股东
3
表决
情况 占出席会议有表决权B股股份总数的比例（%） 99.9640% 0.0000% 0.0360%
3、以投票表决方式通过了《2014年年度报告》
表决结果如下：
同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数
总的 数量（股） 427,032,307 62,000 69,100
1 表决
情况 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9693% 0.0145% 0.0162%
A 股 数量（股） 347,511,850 62,000 40,500
股东
2
表决
情况 占出席会议有表决权A股股份总数的比例（%） 99.9705% 0.0178% 0.0117%
B 股 数量（股） 79,520,457 0 28,600
股东
3
表决
情况 占出席会议有表决权B股股份总数的比例（%） 99.9640% 0.0000% 0.0360%
3
4、以投票表决方式通过了《2014年度利润分配方案》
表决结果如下：
同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数
总的 数量（股） 427,053,787 109,620 0
1 表决
情况 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9743% 0.0257% 0.0000%
A 股 数量（股） 347,508,050 106,300 0
股东
2
表决
情况 占出席会议有表决权A股股份总数的比例（%） 99.9694% 0.0306% 0.0000%
B 股 数量（股） 79,545,737 3,320 0
股东
3
表决
情况 占出席会议有表决权B股股份总数的比例（%） 99.9958% 0.0042% 0.0000%
会议决定：鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的 50%，因此利润分配时不再提取法
定盈余公积金;拟以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 685,464,000 股计算,按照每 10 股派 4.4 元人民
币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计 301,604,160 元,占合并报表中归属于母公司股东
净利润 977,707,711 元的 30.85%;剩余未分配的净利润 676,103,551 元滚存至下一年度。
5、以投票表决方式通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果如下：
同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数
总的 数量（股） 426,476,276 536,974 150,157
1 表决
情况 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.8391% 0.1257% 0.0352%
A 股 数量（股） 347,508,050 62,000 44,300
股东
2
表决
情况 占出席会议有表决权A股股份总数的比例（%） 99.9694% 0.0178% 0.0127%
B 股 数量（股） 78,968,226 474,974 105,857
股东
3
表决
情况 占出席会议有表决权B股股份总数的比例（%） 99.2698% 0.5971% 0.1331%
4
会议决定续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度财务报告审计
和内部控制审计的审计师，聘期一年。
根据上述表决结果，提交本次会议的全部议案均已获审议通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所
2、律师姓名：李志强、李俊
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出
临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件
1、本公司《2014 年度股东大会决议》；
2、提交会议审议的各项议案。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十三日
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