证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B   公告编号：2015-临08



                         烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                       第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    本公司第六届董事会第十次会议于 2015 年 8 月 26 日在本公司陕西瑞纳城堡酒

庄以现场召开方式举行。本次会议的通知于 2015 年 8 月 16 日通过专人送达和传真

的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

    会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，除戴蕙女士因公出差未能亲自出

席而委托孙利强先生代为表决外，其余 11 名董事亲自出席了本次会议。会议的召集、

召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议审议并以记名投票表决方式

通过以下议案：

    1、关于 2015 年半年度报告的议案

    与会董事以 12 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案。

    2、关于 2015 年半年度利润分配的议案

    与会董事以 12 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定对公

司 2015 年上半年度净利润不进行分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半年

实现的净利润转至年终一并分配。

    3、关于收购西班牙爱欧公爵集团部分股权的议案

    与会董事以 12 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案。基于中国

葡萄酒市场中长期发展趋势，为了充分利用全球葡萄资源，优化公司葡萄酒产业

布局，培育新的利润增长点，同意公司与 Comercial Gatar, S.L.公司（以下简
                                        1
称“CG 公司”）和 Gestión Ganuza, S.L.公司（以下简称“GG 公司”）签署《股

权转让协议》，决定以 2,625 万欧元的价格现金收购 CG 公司和 GG 公司分别持有

Dicot Partners, S.L 公司（以下简称“爱欧集团”）37.5%和 37.5%股权。本次

股权转让交易完成后，公司持有爱欧集团 75%的股权，CG 公司和 GG 公司分别持

有爱欧集团 12.4997%和 12.4997%股权。有关本次收购的详细情况，请参见同日

披露的《关于收购西班牙爱欧集团部分股权的公告》。



    特此公告。


                                 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                           董事会
                                        二○一五年八月二十八日




                                    2