证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2016－临002



                  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
               第五届监事会第十二次会议决议公告


     烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第

十二次会议于 2016 年 4 月 27 日在上海世博洲际酒店举行。本次会议的会议

通知和相关议案于 2016 年 4 月 15 日以专人送达的方式发出。会议应到监事

3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席孔庆昆先生主持。会议的召集、召

开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议审阅了《2015 年度利润分

配预案》和《关于续聘会计师事务所的议案》，并以记名表决的方式通过了以

下议案：

    一、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2015

年年度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的程序符合

法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2015

年度监事会工作报告》

    报告期内，本公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历

次通过现场方式召开的董事会，并对公司规范运作、财务状况、关联交易、

对外担保、对外投资和募集资金的使用等有关方面进行了一系列监督、审核

活动。本公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：

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   1、报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、

法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程

序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员诚信努

力，遵章守法，能够认真执行股东大会决议和董事会决策事项，并在履行公

司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，维护公司利益和

全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、报告期内公司各项支出合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。

公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。

德勤华永会计师事务所按照中国会计制度对公司 2015 年度财务报表进行了审

计，并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为，该报告真实、客观、准确地

反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

   3、未发现公司内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

   4、报告期内公司发生的关联交易，手续完备，交易公平，维护了公司和

股东的权益；公司在报告期内未对任何单位和个人提供担保。

    5、公司董事会和经理班子切实有效地履行了股东大会的各项决议，已本着

勤勉尽责的精神，尽力为公司创造良好的经营业绩。

    三、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2015

年度内部控制自我评价报告》
    会议认为：该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况；
通过多年的内控制度建设,公司已经形成了较为完善的内控管理制度体系；报
告期内,公司进一步加强和规范公司内部控制建设,对内控体系及运行机制进
行了持续优化,提高了公司持续运作水平和风险防范能力；公司能够严格按照
相关规章制度对经营活动进行有效的管理和控制,已建立起较为完善的法人


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治理结构,内部控制体系健全而有效,内部控制机制和内部控制制度不存在重
大或重要缺陷,实际执行中亦不存在重大或重要偏差及异常情况。

    四、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《关

于监事会换届改选的议案》

    会议认为：孔庆昆先生和刘志军先生符合国家法律法规和公司《章程》

规定的监事任职资格，同意将孔庆昆先生和刘志军先生作为公司第六届监事

会候选人提交股东大会审议。监事候选人简历如下：

    孔庆昆先生，MBA，经济师,先后曾任本公司保健酒分公司生产科科员；

本公司总经理办公室办事员、副主任，现为总经理办公室主任。

    张岚岚女士，大学本科学历，经济师,先后曾任本公司进出口公司副经理、

进口部经理；现为公司董事会办公室主任。

    刘志军，男，1980 年出生，曾任职龙口经济开发区经贸局外资科；龙口

市委宣传部新闻科科员；烟台市国资委宣传与群众工作科科员、规划科科员、

规划发展与企业分配科副主任科员、规划发展科副主任科员及副科长；现为

东方电子股份有限公司、山东莱动内燃机有限公司和烟台公交集团有限公司

监事。




                                烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                            监事会
                                    二○一六年四月二十九日




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