证券代码：000869、200869   证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2016－临 008



                  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                 第七届董事会第一次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。




    本公司第七届董事会第一次会议于 2016 年 6 月 10 以通讯表决的方式

召开。本次会议的通知于 2016 年 6 月 1 日通过专人送达和传真的方式告知

全体董事、监事和有关高管人员。

    会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。会议的召集、召开符合有关法

律、法规和《公司章程》之规定。会议审议并通过以下议案：

    1、关于选举孙利强先生为公司董事长的议案

       与会董事采取记名表决的方式以 12 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结

果通过了该议案，决定选举孙利强先生担任本公司第七届董事会董事长。

       2、关于选举周洪江先生为公司副董事长的议案

       与会董事采取记名表决的方式以 12 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结

果通过了该议案，决定选举周洪江先生担任本公司第七届董事会副董事

长。


                                        烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                                  董事会
                                            二○一六年六月十四日



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