证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2016－临015



                 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                第六届监事会第二次会议决议公告



    本公司第六届监事会第二次会议于 2016 年 8 月 25 日在上海世博洲际

酒店举行。本次会议的通知和相关议案于 2016 年 8 月 15 日以专人送达的

方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席孔庆昆

先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

会议审议通过了以下议案：

    1、以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2016

年半年度报告的议案》；

    2、以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2016

年半年度利润分配的议案》。

    公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：

    1、报告期内，公司依照法律法规和《公司章程》规定，建立了较为

完善的内部控制制度，依法规范运作，决策程序合法，董事会及其成员能

够根据公司和全体股东的根本利益，勤勉履行职责，认真贯彻执行股东大

会通过的各项决议，信息披露真实、准确、完整和及时。董事会成员和全

体高级管理人员在执行职务时没有违反法律和公司章程，没有损害公司利

益的行为。

    2、公司财务管理规范，制度健全，没有发现公司资产被非法占用和

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资金流失的现象。会议认为，公司《2016 年半年度报告》真实、客观、准确

地反映了公司 2016 年半年度的经营成果、财务状况和现金流量情况，半年报

记录的内容没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    3、报告期内公司发生的关联交易，手续完备，交易公平，维护了公

司和股东的权益；公司在报告期内未对任何单位和个人提供担保。

    特此公告。




                                 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                             监事会
                                     二○一六年八月二十九日




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  （本页为第六届监事会第二次会议决议签字页，无正文）



与会监事签名：




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